DEFENCEH: strona spółki
3.02.2026, 9:10
DFH Podpisanie term sheet dotyczącego przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta i sprzedaży 100% akcji spółki zależnej od Emitenta – Klabater P.S.A.
Zarząd Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie ["Spółka", „Emitent”] informuje, iż w dniu 02 lutego 2026 roku w godzinach wieczornych Spółka podpisała niewiążący term sheet [„Term Sheet”] z Untold Tales S.A. z siedzibą w Warszawie [”Untold Tales”]. Celem zawarcia Term Sheet jest określenie intencji stron co do etapów i podstawowych warunków potencjalnej transakcji [„Transakcja”], na mocy której Untold Tales stałoby się wyłącznym właścicielem 100% akcji spółki zależnej od Emitenta Klabater P.S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka Zależna”].
Warunkiem przeprowadzenia Transakcji będzie uprzednie zakończenie procesu przeniesienia przez Spółkę na rzecz Spółki Zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której skład wchodzić będzie zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących działalność gamingową [„ZCP Gaming"], w tym prawa własności intelektualnej do gier, w szczególności znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa IP związane z tymi tytułami. ZCP Gaming ma zostać przeniesiona na Spółkę Zależną w zamian za objęcie przez Emitenta akcji nowej serii wyemitowanych przez Spółkę Zależną. Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 35/2025 z dnia 4 grudnia 2025 roku Emitent wskazuje, iż proces ten został już zainicjowany, a jego celem jest pełne wyodrębnienie segmentu gamingowego w strukturze Spółki Zależnej. Dodatkowym warunkiem przeprowadzenia Transakcji będzie ukończenie procesu due diligence Spółki, podczas którego nie zostaną stwierdzone istotne negatywne ustalenia mające udokumentowany, wymierny oraz istotny wpływ na wartość ZCP Gaming, określone szczegółowo w Term Sheet. Realizacja powyższej Transakcja wymaga zgody odpowiednich organów Emitenta, to jest uchwały Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. Podstawę do dokonania przez Spółkę Transakcji będzie stanowiła umowa przedwstępna określająca ostateczne warunki Transakcji. Term Sheet nie stanowi całości porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie transakcji, zawiera jedynie jej podstawowe założenia. Zarząd podaje tę informację do wiadomości publicznej ze względu na jej potencjalny istotny wpływ na wyniki i sytuację majątkową Emitenta, stanowiącą kontynuację informacji przekazywanych przez Emitenta w poprzednich raportach bieżących dotyczących zamiaru zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Warunkiem przeprowadzenia Transakcji będzie uprzednie zakończenie procesu przeniesienia przez Spółkę na rzecz Spółki Zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której skład wchodzić będzie zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących działalność gamingową [„ZCP Gaming"], w tym prawa własności intelektualnej do gier, w szczególności znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa IP związane z tymi tytułami. ZCP Gaming ma zostać przeniesiona na Spółkę Zależną w zamian za objęcie przez Emitenta akcji nowej serii wyemitowanych przez Spółkę Zależną. Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 35/2025 z dnia 4 grudnia 2025 roku Emitent wskazuje, iż proces ten został już zainicjowany, a jego celem jest pełne wyodrębnienie segmentu gamingowego w strukturze Spółki Zależnej. Dodatkowym warunkiem przeprowadzenia Transakcji będzie ukończenie procesu due diligence Spółki, podczas którego nie zostaną stwierdzone istotne negatywne ustalenia mające udokumentowany, wymierny oraz istotny wpływ na wartość ZCP Gaming, określone szczegółowo w Term Sheet. Realizacja powyższej Transakcja wymaga zgody odpowiednich organów Emitenta, to jest uchwały Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. Podstawę do dokonania przez Spółkę Transakcji będzie stanowiła umowa przedwstępna określająca ostateczne warunki Transakcji. Term Sheet nie stanowi całości porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie transakcji, zawiera jedynie jej podstawowe założenia. Zarząd podaje tę informację do wiadomości publicznej ze względu na jej potencjalny istotny wpływ na wyniki i sytuację majątkową Emitenta, stanowiącą kontynuację informacji przekazywanych przez Emitenta w poprzednich raportach bieżących dotyczących zamiaru zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.