EUVIC: strona spółki
18.02.2026, 16:24
EUV Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przejęcia centrum produkcyjengo w Rumunii oraz zawarcie listu intencyjengo.
Zarząd Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000332547 (dalej: „Emitent”), informuje o:
•podjęciu w dniu 17 lutego 2026 r. uchwały zarządu w sprawie przejęcia centrum produkcyjnego w Rumunii (dalej: „Uchwała Zarządu”) oraz w wyniku tej uchwały •złożeniu podpisu w dniu 17 lutego 2026 r. przez członków zarządu Emitenta na liście intencyjnym (dalej: „List Intencyjny”) pomiędzy Emitentem a Yalos Software Labs SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, wpisaną do rejestru ONRC pod numerem CUI 27344740 (dalej: „Yalos”), oraz jej wspólnikiem Ialovoi Radu Laurentiu (dalej: „Wspólnik Yalos”). Podpisany List intencyjny przez Wspólnika Yalos wpłynął do Emitenta w dniu 18 lutego 2026 r. Przedmiotem Listu Intencyjnego jest określenie ram współpracy Stron w związku z planowaną transakcją, której celem jest nabycie przez Emitenta kontroli nad Yalos. List Intencyjny określa strukturę transakcji oraz wstępne zasady współpracy stron, w tym podstawowe elementy ekonomiczne, organizacyjne oraz harmonogram. Postanowienia Listu Intencyjnego mają charakter prawnie niewiążący, przy czym Strony potwierdzają, że zostały uzgodnione w dobrej wierze pomiędzy profesjonalnymi podmiotami. Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego: •51% udziałów Yalos zostanie wniesione do Emitenta tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) w zamian za objęcie przez Wspólników Yalos akcji nowej emisji Emitenta w drodze subskrypcji prywatnej. •Wspólnik Yalos będzie uprawniony do wniesienia pozostałych 49% udziałów Yalos w dwóch kolejnych transzach, zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie inwestycyjnej. •Emitent będzie miał prawo – na każdym etapie transakcji – zdecydować, czy rozliczenie nastąpi poprzez wydanie akcji Emitenta w zamian za udziały Yalos (wymiana udziałów), czy poprzez zapłatę ceny pieniężnej. •List Intencyjny oraz umowa inwestycyjna zostaną zawarte na czas określony 10 (dziesięciu) lat. •Akcje Emitenta obejmowane przez Wspólnika Yalos będą akcjami zwykłymi, nieuprzywilejowanymi, przyznającymi takie same prawa jak wszystkie pozostałe akcje zwykłe Emitenta. Transakcja będzie realizowana zgodnie z następującym harmonogramem: •Etap 1 – Zawarcie umowy inwestycyjnej •Etap 2 – Marzec 2026 r.: wniesienie 51% udziałów Yalos do Emitenta oraz zmiana nazwy Yalos na „Euvic Romania” •Etap 3 – Marzec 2028 r.: rozliczenie udziałów wniesionych w ramach Etapu 2 •Etap 4 – Marzec 2028 r.: wniesienie 24,5% udziałów Yalos do Emitenta. Marzec 2029 r.: wniesienie pozostałych 24,5% udziałów Yalos do Emitenta
•podjęciu w dniu 17 lutego 2026 r. uchwały zarządu w sprawie przejęcia centrum produkcyjnego w Rumunii (dalej: „Uchwała Zarządu”) oraz w wyniku tej uchwały •złożeniu podpisu w dniu 17 lutego 2026 r. przez członków zarządu Emitenta na liście intencyjnym (dalej: „List Intencyjny”) pomiędzy Emitentem a Yalos Software Labs SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, wpisaną do rejestru ONRC pod numerem CUI 27344740 (dalej: „Yalos”), oraz jej wspólnikiem Ialovoi Radu Laurentiu (dalej: „Wspólnik Yalos”). Podpisany List intencyjny przez Wspólnika Yalos wpłynął do Emitenta w dniu 18 lutego 2026 r. Przedmiotem Listu Intencyjnego jest określenie ram współpracy Stron w związku z planowaną transakcją, której celem jest nabycie przez Emitenta kontroli nad Yalos. List Intencyjny określa strukturę transakcji oraz wstępne zasady współpracy stron, w tym podstawowe elementy ekonomiczne, organizacyjne oraz harmonogram. Postanowienia Listu Intencyjnego mają charakter prawnie niewiążący, przy czym Strony potwierdzają, że zostały uzgodnione w dobrej wierze pomiędzy profesjonalnymi podmiotami. Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego: •51% udziałów Yalos zostanie wniesione do Emitenta tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) w zamian za objęcie przez Wspólników Yalos akcji nowej emisji Emitenta w drodze subskrypcji prywatnej. •Wspólnik Yalos będzie uprawniony do wniesienia pozostałych 49% udziałów Yalos w dwóch kolejnych transzach, zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie inwestycyjnej. •Emitent będzie miał prawo – na każdym etapie transakcji – zdecydować, czy rozliczenie nastąpi poprzez wydanie akcji Emitenta w zamian za udziały Yalos (wymiana udziałów), czy poprzez zapłatę ceny pieniężnej. •List Intencyjny oraz umowa inwestycyjna zostaną zawarte na czas określony 10 (dziesięciu) lat. •Akcje Emitenta obejmowane przez Wspólnika Yalos będą akcjami zwykłymi, nieuprzywilejowanymi, przyznającymi takie same prawa jak wszystkie pozostałe akcje zwykłe Emitenta. Transakcja będzie realizowana zgodnie z następującym harmonogramem: •Etap 1 – Zawarcie umowy inwestycyjnej •Etap 2 – Marzec 2026 r.: wniesienie 51% udziałów Yalos do Emitenta oraz zmiana nazwy Yalos na „Euvic Romania” •Etap 3 – Marzec 2028 r.: rozliczenie udziałów wniesionych w ramach Etapu 2 •Etap 4 – Marzec 2028 r.: wniesienie 24,5% udziałów Yalos do Emitenta. Marzec 2029 r.: wniesienie pozostałych 24,5% udziałów Yalos do Emitenta