EQUNICO: strona spółki
20.03.2026, 13:24
EQU Zmiana Statutu Spółki EQUNICO SE
Zarząd Spółki EQUNICO SE („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu 19 marca 2026 roku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”), zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2026 roku.
W Statucie wprowadzono zmiany polegające na tym, że: 1) §16 ust.5 otrzymał nowe, następujące brzmienie: „5.W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którego (których) uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ustało w czasie kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemną zgodą zainteresowanej osoby. Powołanie jest skuteczne z chwilą dojścia tego oświadczenia do Spółki”, 2) w §16 skreślono ust.6, 3) §16 ust.7 otrzymał nowe, następujące brzmienie: „7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia umieści punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy”, 4) w §16 ust. 7 do ust. 11 otrzymały oznaczenie odpowiednio ust. 6 do ust. 10. Zarząd przekazuje, jako załącznik do raportu, aktualny tekst jednolity Statutu Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2026 roku. Podstawa prawna: § 5 pkt. 1) i § 6 pkt.1), 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
W Statucie wprowadzono zmiany polegające na tym, że: 1) §16 ust.5 otrzymał nowe, następujące brzmienie: „5.W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którego (których) uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ustało w czasie kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemną zgodą zainteresowanej osoby. Powołanie jest skuteczne z chwilą dojścia tego oświadczenia do Spółki”, 2) w §16 skreślono ust.6, 3) §16 ust.7 otrzymał nowe, następujące brzmienie: „7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia umieści punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy”, 4) w §16 ust. 7 do ust. 11 otrzymały oznaczenie odpowiednio ust. 6 do ust. 10. Zarząd przekazuje, jako załącznik do raportu, aktualny tekst jednolity Statutu Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2026 roku. Podstawa prawna: § 5 pkt. 1) i § 6 pkt.1), 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.