MAKARONPL: strona spółki
27.04.2026, 22:44
MAK Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu Porozumienia o rozpoczęciu negocjacji w sprawie nabycia udziałów oraz zawarcie warunkowej umowy zakupu 100% udziałów w spółce Joyfood Sp. z o.o.
Zarząd spółki Makarony Polskie SA (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie MAR), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną o zawarciu Porozumienia o rozpoczęciu negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Treść informacji poufnej, która została opóźniona 11 lutgo 2026 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR: "Zarząd Makarony Polskie S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 11.02.2026 r. podpisał Porozumienie o rozpoczęciu negocjacji (dalej: „Porozumienie”) w sprawie nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Nabywana Spółka”). Porozumienie dotyczy podjęcia negocjacji cenowych i przedmiotowych w celu doprowadzenia do realizacji transakcji dotyczącej nabycia przez Makarony Polskie S.A. 100% udziałów w Nabywanej Spółce. Nabywana Spółka jest polskim producentem dań gotowych, a jej przychody ze sprzedaży za rok 2025 wyniosły około 34 mln zł, wobec 33,19 mln zł przychodów ze sprzedaży za rok 2024. W trakcie negocjacji strony dążyć będą do ustalenia warunków cenowych nabycia udziałów, oraz do dookreślenia przedmiotu nabycia i innych przedmiotowo istotnych kwestii dotyczących przedsiębiorstwa Nabywanej Spółki. Porozumienie zostało zawarte na czas określony 6 miesięcy. Emitent zwraca uwagę, że rozpoczęcie powyższego procesu nie oznacza, że zostaną podjęte dalsze kroki i nie stanowi bezwarunkowego zobowiązania Emitenta do nabycia jakichkolwiek udziałów. Ewentualny zakup udziałów Nabywanej Spółki będzie wymagał przeprowadzenia szeregu czynności, m.in. uzgodnienia szczegółowych warunków transakcji, uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych, a także zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. O kolejnych etapach procesu, Spółka poinformuje osobnym raportem bieżącym. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnej z dnia 11.02.2026 r. do publicznej wiadomości: W ocenie Spółki opóźnienie przekazania powyższej informacji spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 tego rozporządzenia wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z 13 kwietnia 2022 r. dotyczących Rozporządzenia MAR, w szczególności ze względu na to, że niezwłoczne ujawnienie ww. informacji poufnej mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Emitenta. Decyzja o opóźnieniu informacji poufnej podjęta została z uwagi na ochronę pozycji negocjacyjnej Emitenta wobec potencjalnego zbywcy z uwagi na prowadzenie rozmów i negocjacji dotyczących warunków potencjalnej transakcji. Opóźniając podanie informacji poufnej do publicznej wiadomości Emitent dążył również do uniknięcia ewentualnych zakłóceń co do prowadzonej działalności, co mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Ponadto niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby znacząco utrudnić wypracowanie najbardziej korzystnych dla Emitenta warunków transakcyjnych. W ocenie Zarządu niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej rodziło ryzyko negatywnego wpływu na przebieg i wynik negocjacji, oraz prawdopodobieństwo ich finalizacji. Ujawnienie informacji o rozpoczęciu przez Spółkę negocjacji mogłoby przyczynić się do ingerencji stron trzecich, co mogło mieć negatywny wpływ na czas trwania negocjacji oraz ich warunki. Powyższe mogło, w szczególności, skutkować uzyskaniem warunków gorszych aniżeli w przypadku utrzymania informacji w poufności, a nawet brakiem pomyślnego zakończenia negocjacji w przyszłości. Z uwagi na trudny do przewidzenia wynik prowadzonych negocjacji, Zarząd uznał, że podanie do publicznej wiadomość Informacji Poufnej z dnia 11.02.2026 r. mogłoby spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki przez opinię publiczną. W ocenie Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogłoby prawdopodobnie wprowadzić w błąd opinię publiczną. Spółka podjęła również działania i zastosowała środki niezbędne do zachowania w poufności Informacji Poufnej do momentu podania jej do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez wdrożenie na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrznej procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 MAR, została sporządzona lista osób posiadających do dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana." Przesłanką do publikacji opóźnionej informacji poufnej jest zawarcie w dniu 27 kwietnia 2026 roku przez spółkę zależną Stoczek Natura sp. z o.o. (dalej: „Kupujący”), w której Spółka posiada 100% udziałów, warunkowej umowy sprzedaży udziałów ze spółką Joy Food Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sprzedający”). Zawarta umowa dotyczy nabycia przez Stoczek Natura Sp. z o.o. 100% udziałów w Joyfood Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – podmiocie, który jest producentem dań gotowych na tackach, past warzywnych oraz produktów typu superfoods na terytorium Polski i którego przychody w 2025 r. miały wartość 33,6 mln zł. Zawarcie umowy przenoszącej własność udziałów (dalej: „Umowa Rozporządzająca”) nastąpi po ziszczeniu się warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, przy czym bez ziszczenia się tego warunku nie dojdzie do zawarcia Umowy Rozporządzającej. W przypadku zawarcia Umowy Rozporządzającej cena nabycia wyniesie 6,5 mln zł. Ponadto warunkiem zawarcia Umowy Rozporządzającej jest sprzedaż parku maszynowego przez Sprzedającego na rzecz Joyfood Sp. z o.o. lub podmiotu wskazanego przez Kupującego za cenę 2,5 mln zł. Zawarcie Umowy Rozporządzającej nastąpi do dnia 30 czerwca 2026 r. – nie wcześniej jednak niż w 5 (piątym) dniu roboczym po spełnieniu się warunków zawieszających, przy czym termin ten jest zastrzeżony na korzyść Kupującego, co oznacza, że Kupujący może ten termin jednostronnie wydłużyć nie przekraczając jednakże 31 października 2026 roku. O kolejnych etapach procesu Spółka poinformuje osobnymi raportami bieżącymi.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie MAR), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną o zawarciu Porozumienia o rozpoczęciu negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Treść informacji poufnej, która została opóźniona 11 lutgo 2026 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR: "Zarząd Makarony Polskie S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 11.02.2026 r. podpisał Porozumienie o rozpoczęciu negocjacji (dalej: „Porozumienie”) w sprawie nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Nabywana Spółka”). Porozumienie dotyczy podjęcia negocjacji cenowych i przedmiotowych w celu doprowadzenia do realizacji transakcji dotyczącej nabycia przez Makarony Polskie S.A. 100% udziałów w Nabywanej Spółce. Nabywana Spółka jest polskim producentem dań gotowych, a jej przychody ze sprzedaży za rok 2025 wyniosły około 34 mln zł, wobec 33,19 mln zł przychodów ze sprzedaży za rok 2024. W trakcie negocjacji strony dążyć będą do ustalenia warunków cenowych nabycia udziałów, oraz do dookreślenia przedmiotu nabycia i innych przedmiotowo istotnych kwestii dotyczących przedsiębiorstwa Nabywanej Spółki. Porozumienie zostało zawarte na czas określony 6 miesięcy. Emitent zwraca uwagę, że rozpoczęcie powyższego procesu nie oznacza, że zostaną podjęte dalsze kroki i nie stanowi bezwarunkowego zobowiązania Emitenta do nabycia jakichkolwiek udziałów. Ewentualny zakup udziałów Nabywanej Spółki będzie wymagał przeprowadzenia szeregu czynności, m.in. uzgodnienia szczegółowych warunków transakcji, uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych, a także zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. O kolejnych etapach procesu, Spółka poinformuje osobnym raportem bieżącym. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnej z dnia 11.02.2026 r. do publicznej wiadomości: W ocenie Spółki opóźnienie przekazania powyższej informacji spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 tego rozporządzenia wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z 13 kwietnia 2022 r. dotyczących Rozporządzenia MAR, w szczególności ze względu na to, że niezwłoczne ujawnienie ww. informacji poufnej mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Emitenta. Decyzja o opóźnieniu informacji poufnej podjęta została z uwagi na ochronę pozycji negocjacyjnej Emitenta wobec potencjalnego zbywcy z uwagi na prowadzenie rozmów i negocjacji dotyczących warunków potencjalnej transakcji. Opóźniając podanie informacji poufnej do publicznej wiadomości Emitent dążył również do uniknięcia ewentualnych zakłóceń co do prowadzonej działalności, co mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Ponadto niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby znacząco utrudnić wypracowanie najbardziej korzystnych dla Emitenta warunków transakcyjnych. W ocenie Zarządu niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej rodziło ryzyko negatywnego wpływu na przebieg i wynik negocjacji, oraz prawdopodobieństwo ich finalizacji. Ujawnienie informacji o rozpoczęciu przez Spółkę negocjacji mogłoby przyczynić się do ingerencji stron trzecich, co mogło mieć negatywny wpływ na czas trwania negocjacji oraz ich warunki. Powyższe mogło, w szczególności, skutkować uzyskaniem warunków gorszych aniżeli w przypadku utrzymania informacji w poufności, a nawet brakiem pomyślnego zakończenia negocjacji w przyszłości. Z uwagi na trudny do przewidzenia wynik prowadzonych negocjacji, Zarząd uznał, że podanie do publicznej wiadomość Informacji Poufnej z dnia 11.02.2026 r. mogłoby spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki przez opinię publiczną. W ocenie Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogłoby prawdopodobnie wprowadzić w błąd opinię publiczną. Spółka podjęła również działania i zastosowała środki niezbędne do zachowania w poufności Informacji Poufnej do momentu podania jej do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez wdrożenie na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrznej procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 MAR, została sporządzona lista osób posiadających do dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana." Przesłanką do publikacji opóźnionej informacji poufnej jest zawarcie w dniu 27 kwietnia 2026 roku przez spółkę zależną Stoczek Natura sp. z o.o. (dalej: „Kupujący”), w której Spółka posiada 100% udziałów, warunkowej umowy sprzedaży udziałów ze spółką Joy Food Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sprzedający”). Zawarta umowa dotyczy nabycia przez Stoczek Natura Sp. z o.o. 100% udziałów w Joyfood Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – podmiocie, który jest producentem dań gotowych na tackach, past warzywnych oraz produktów typu superfoods na terytorium Polski i którego przychody w 2025 r. miały wartość 33,6 mln zł. Zawarcie umowy przenoszącej własność udziałów (dalej: „Umowa Rozporządzająca”) nastąpi po ziszczeniu się warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, przy czym bez ziszczenia się tego warunku nie dojdzie do zawarcia Umowy Rozporządzającej. W przypadku zawarcia Umowy Rozporządzającej cena nabycia wyniesie 6,5 mln zł. Ponadto warunkiem zawarcia Umowy Rozporządzającej jest sprzedaż parku maszynowego przez Sprzedającego na rzecz Joyfood Sp. z o.o. lub podmiotu wskazanego przez Kupującego za cenę 2,5 mln zł. Zawarcie Umowy Rozporządzającej nastąpi do dnia 30 czerwca 2026 r. – nie wcześniej jednak niż w 5 (piątym) dniu roboczym po spełnieniu się warunków zawieszających, przy czym termin ten jest zastrzeżony na korzyść Kupującego, co oznacza, że Kupujący może ten termin jednostronnie wydłużyć nie przekraczając jednakże 31 października 2026 roku. O kolejnych etapach procesu Spółka poinformuje osobnymi raportami bieżącymi.