INTERCARS: strona spółki
30.04.2026, 16:25
CAR OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd INTER CARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4021 § 2 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 28 maja 2026 roku na godzinę 12:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża B (01-943 Warszawa), w sali konferencyjnej na III piętrze.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2025 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2025. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2025 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni”. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Informacja dla akcjonariuszy Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 12 maja 2026 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 13 maja 2026 roku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943), w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 25-27 maja 2026 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu. Spółka może żądać udokumentowania, że składający przedmiotowe żądanie Akcjonariusz Spółki jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, o ile nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do: (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 maja 2026 roku; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu; (ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze wykonujący powyższe uprawnienia, komunikując się ze Spółką, powinni załączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania akcji, wymagany odpowiednio do złożenia żądania lub zgłoszenia projektu (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami, dla których w celu wykazania sposobu ich reprezentacji niezbędne jest przedłożenie właściwych dokumentów, wymagane jest załączenie oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej. O właściwym terminie, odpowiednio, złożenia żądania lub zgłoszenia projektu świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Każdy z akcjonariuszy Spółki może zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu do dnia 27 maja 2026 roku. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik): (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu. Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenie pełnomocnikowi pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, są udostępnione przez Spółkę, na żądanie Akcjonariusza zgłoszone na adres: ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943 Warszawa), oraz zostaną mu wysłane nieodpłatnie pocztą. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Spółka przewiduje możliwość uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Informacje o sposobie wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarte są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Spółka ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby udział akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika określonych przez Spółkę wymogów technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu. Materiały dotyczące Zgromadzenia Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki http://inwestor.intercars.com.pl/ w zakładce „Grupa Inter Cars – Władze spółki - Walne Zgromadzenie” oraz w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943 Warszawa), w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia. Rejestracja obecności na Zgromadzeniu Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia. Pozostałe informacje Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki https://inwestor.intercars.com/pl/ w zakładce „Grupa Inter Cars/ Władze spółki/Walne Zgromadzenie”. Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie przez Spółkę rozpatrywana wyłącznie, jeżeli zostanie przesłana na adres podany w niniejszym Ogłoszeniu, tj. Biuro.Zarzadu@intercars.eu. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Projekty uchwał Zgromadzenia Do punktu 2 porządku obrad: „Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [●].” Do punktu 4 porządku obrad: „Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.” Do punktu 5 porządku obrad: „Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2025 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2025 rok sporządzonym łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2025 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2025 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 6 porządku obrad: „Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2025 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składa się: a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 642 751 tys. zł (słownie: osiem miliardów sześćset czterdzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 461 704 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden miliony siedemset cztery tysiące złotych); c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 367 522 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych); d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 644 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych); e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 7 porządku obrad: „Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2025, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2025 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się: a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 956 218 tys. zł (słownie: jedenaście miliardów dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych) b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 806 420 tys. zł (słownie: osiemset sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych); c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 664 371 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych); d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 81 361 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 8 porządku obrad: „Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2025 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2025 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2025 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 9 porządku obrad: „Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie podziału zysku Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku 2025 w kwocie 461.704.446,69 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) w ten sposób, że: 1) kwota 20.118.702,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dwa złote) zostaje przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, że: a. dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 1,42 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści dwa grosze), b. w związku z tym, że na podstawie art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje własne nie uczestniczą w dywidendzie, kwota przypadająca na akcje będące w dniu dywidendy akcjami własnymi Spółki zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy; 2) kwota 441.585.744,69 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) powiększona o kwotę, o której mowa w pkt 1) lit. b. powyżej przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 10 czerwca 2026 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 24 czerwca 2026 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 10 porządku obrad: „Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Grzegorzowi Aleksandrowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 11 porządku obrad: „Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 10 czerwca 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Podgórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 10 czerwca 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 10 czerwca 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Witoldowi Kmieciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 10 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Radosławowi Kudle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Kamilli Spark absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 10 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Zofii Dzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 10 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Zoyi Gyurovej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 10 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 10 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 12 porządku obrad: „Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku opiniująca „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni” § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni za 2025 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienia do projektów uchwał: Projekt uchwały nr 1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego wynika z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Projekt uchwały nr 2 Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Projekty uchwał nr 3 – 5 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w powyższych sprawach wynika z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Wskazane powyżej sprawozdania finansowe zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania Zarządu za rok 2025. Projekt uchwały nr 6 Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w powyższej sprawie wynika z pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2021. Projekt uchwały nr 7 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Treść wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku wypracowanego w roku 2025 została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku. W dniu 29 kwietnia 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na podstawie której przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek Zarządu z dnia 29 kwietnia 2026 roku co do podziału zysku wypracowanego w roku 2025. Informacja w tym zakresie została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 10/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku. Projekt uchwały uwzględnia konieczność obniżenia łącznej kwoty dywidendy wynikającą ze stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę na dzień dywidendy. Projekty uchwał nr 8 – 22 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynika z obowiązku stosowania przez Spółkę przepisów art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium członkom Zarządu Projekt uchwały nr 23 Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. za rok 2025 wynika z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. za rok 2025 na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2026 r. – dokument ten został poddany ocenie biegłego rewidenta; została ona dołączona do materiałów przedkładanych ZWZ zamieszczonych na stronie internetowej Spółki.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2025 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2025. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2025 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni”. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Informacja dla akcjonariuszy Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 12 maja 2026 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 13 maja 2026 roku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943), w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 25-27 maja 2026 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu. Spółka może żądać udokumentowania, że składający przedmiotowe żądanie Akcjonariusz Spółki jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, o ile nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do: (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 maja 2026 roku; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu; (ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze wykonujący powyższe uprawnienia, komunikując się ze Spółką, powinni załączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania akcji, wymagany odpowiednio do złożenia żądania lub zgłoszenia projektu (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami, dla których w celu wykazania sposobu ich reprezentacji niezbędne jest przedłożenie właściwych dokumentów, wymagane jest załączenie oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej. O właściwym terminie, odpowiednio, złożenia żądania lub zgłoszenia projektu świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Każdy z akcjonariuszy Spółki może zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu do dnia 27 maja 2026 roku. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik): (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu. Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenie pełnomocnikowi pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, są udostępnione przez Spółkę, na żądanie Akcjonariusza zgłoszone na adres: ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943 Warszawa), oraz zostaną mu wysłane nieodpłatnie pocztą. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Spółka przewiduje możliwość uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Informacje o sposobie wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarte są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Spółka ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby udział akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika określonych przez Spółkę wymogów technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu. Materiały dotyczące Zgromadzenia Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki http://inwestor.intercars.com.pl/ w zakładce „Grupa Inter Cars – Władze spółki - Walne Zgromadzenie” oraz w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943 Warszawa), w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia. Rejestracja obecności na Zgromadzeniu Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia. Pozostałe informacje Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki https://inwestor.intercars.com/pl/ w zakładce „Grupa Inter Cars/ Władze spółki/Walne Zgromadzenie”. Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie przez Spółkę rozpatrywana wyłącznie, jeżeli zostanie przesłana na adres podany w niniejszym Ogłoszeniu, tj. Biuro.Zarzadu@intercars.eu. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Projekty uchwał Zgromadzenia Do punktu 2 porządku obrad: „Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [●].” Do punktu 4 porządku obrad: „Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.” Do punktu 5 porządku obrad: „Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2025 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2025 rok sporządzonym łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2025 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2025 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 6 porządku obrad: „Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2025 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składa się: a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 642 751 tys. zł (słownie: osiem miliardów sześćset czterdzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 461 704 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden miliony siedemset cztery tysiące złotych); c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 367 522 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych); d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 644 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych); e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 7 porządku obrad: „Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2025, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2025 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się: a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 956 218 tys. zł (słownie: jedenaście miliardów dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych) b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 806 420 tys. zł (słownie: osiemset sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych); c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 664 371 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych); d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 81 361 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 8 porządku obrad: „Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2025 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2025 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2025 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 9 porządku obrad: „Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie podziału zysku Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku 2025 w kwocie 461.704.446,69 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) w ten sposób, że: 1) kwota 20.118.702,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dwa złote) zostaje przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, że: a. dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 1,42 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści dwa grosze), b. w związku z tym, że na podstawie art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje własne nie uczestniczą w dywidendzie, kwota przypadająca na akcje będące w dniu dywidendy akcjami własnymi Spółki zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy; 2) kwota 441.585.744,69 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) powiększona o kwotę, o której mowa w pkt 1) lit. b. powyżej przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 10 czerwca 2026 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 24 czerwca 2026 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 10 porządku obrad: „Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Grzegorzowi Aleksandrowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 11 porządku obrad: „Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 10 czerwca 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Podgórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 10 czerwca 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 10 czerwca 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Witoldowi Kmieciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 10 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Radosławowi Kudle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Kamilli Spark absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 10 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Zofii Dzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 10 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Zoyi Gyurovej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 10 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2025 roku w okresie od 10 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Do punktu 12 porządku obrad: „Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2026 roku opiniująca „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni” § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Swobodni za 2025 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienia do projektów uchwał: Projekt uchwały nr 1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego wynika z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Projekt uchwały nr 2 Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Projekty uchwał nr 3 – 5 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w powyższych sprawach wynika z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Wskazane powyżej sprawozdania finansowe zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania Zarządu za rok 2025. Projekt uchwały nr 6 Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w powyższej sprawie wynika z pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2021. Projekt uchwały nr 7 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Treść wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku wypracowanego w roku 2025 została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku. W dniu 29 kwietnia 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na podstawie której przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek Zarządu z dnia 29 kwietnia 2026 roku co do podziału zysku wypracowanego w roku 2025. Informacja w tym zakresie została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 10/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku. Projekt uchwały uwzględnia konieczność obniżenia łącznej kwoty dywidendy wynikającą ze stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę na dzień dywidendy. Projekty uchwał nr 8 – 22 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynika z obowiązku stosowania przez Spółkę przepisów art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium członkom Zarządu Projekt uchwały nr 23 Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. za rok 2025 wynika z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. za rok 2025 na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2026 r. – dokument ten został poddany ocenie biegłego rewidenta; została ona dołączona do materiałów przedkładanych ZWZ zamieszczonych na stronie internetowej Spółki.