URT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2026 roku

Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Gdańsku – ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk, w Grano Hotel Gdańsk Old Town.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://urteste.eu/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.