WIELTON: strona spółki
3.06.2026, 20:59
WLT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Rymarkiewicz 6 w Wieluniu („ZWZ”).
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w roku 2025. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2025. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki Wielton S.A. 15. Zmiana programu motywacyjnego poprzez podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. 16. Zamknięcie porządku obrad. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał i załącznikami do nich, a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2025, o którym mowa w pkt 5 planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Spółka przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, o którym mowa w pkt 13 planowanego porządku obrad ZWZ, wraz z opinią biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania.
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w roku 2025. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2025. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki Wielton S.A. 15. Zmiana programu motywacyjnego poprzez podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. 16. Zamknięcie porządku obrad. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał i załącznikami do nich, a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2025, o którym mowa w pkt 5 planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Spółka przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, o którym mowa w pkt 13 planowanego porządku obrad ZWZ, wraz z opinią biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania.