EKIPA: strona spółki
10.05.2018, 21:54
BBA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki - ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej.
Działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez dodanie do niego punktów nr 15-19: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok. 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia na zgody na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia D&O. 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany firmy oraz zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna. 19. Podjęcie Uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza zawierało uzasadnienie lecz nie zawierało projektów uchwał, które mają zostać przesłane w późniejszym terminie.
Działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez dodanie do niego punktów nr 15-19: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok. 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia na zgody na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia D&O. 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany firmy oraz zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna. 19. Podjęcie Uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza zawierało uzasadnienie lecz nie zawierało projektów uchwał, które mają zostać przesłane w późniejszym terminie.