PBSFINANSE: strona spółki
15.01.2018, 14:24
PBF Uchwały walnego zgromadzenia oraz informacja o członkach Rady Nadzorczej.
Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości
treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 15 stycznia 2018 roku oraz informacje o członkach Rady Nadzorczej wybranych na tym zgromadzeniu. „Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.840.465 Liczba głosów „za” - 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 „Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2018roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5: Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.840.465 Liczba głosów „za” - 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Panią Martę Hajduk w skład Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 stycznia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.840.465 Liczba głosów „za” - 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 „Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Panią Agnieszkę Kondyjowską w skład Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 stycznia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.840.465 Liczba głosów „za” - 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Panią Agnieszkę Trebendę do Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 stycznia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.840.465 Liczba głosów „za” - 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Informacja o nowych członkach Rady Nadzorczej Pani Marta Hajduk została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku . Ma wykształcenie wyższe ekonomiczne -ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji w zakresie Finansów, Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń - w zakresie Bankowości, Studia Podyplomowe – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania - w zakresie Rachunkowości i Finansów Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej przedstawia się następująco: od 01.08.2016r. do chwili obecnej Specjalista Centrów Analiz Kredytowych w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Departament Kredytów, od 01.01.2007r. do 31.07.2016 Specjalista ds. Kredytów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Departament Kredytów, od 01.09.2004r. do 31.12.2006r. Specjalista ds. Kredytów w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Sanoku, od 01.01.2004r. do.31.08.2004r. Specjalista ds Kredytów w Banku Zachodnim WBK S.A. Centrum Kredytowe w Poznaniu, od 01.10.2002r. do 31.12.2003r. Starszy Specjalista w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku, od 01.07.2001r. do 30.09.2002r. Specjalista w Terenowym Zespole Ryzyka Kredytowego Banku Polska Kasa Opieki S.A. Makroregion Południowo-Wschodni, od 01.01.1999r. do 30.06.2001r. Specjalista w Wydziale Kredytów Podmiotów Gospodarczych w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Sanok, od 01.09.1980r. do 31.12.1998r. Inspektor w Banku Depozytowo-Kredytowym S.A. I Oddział Sanok. Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Pani Agnieszka Kondyjowska została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierunek: Prawo oraz Studia Podyplomowe – Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Specjalność: Bankowość. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej przedstawia się następująco: 06.2002 – 11.2002 Stażysta w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Dział Administracyjno - Prawny 12.2002. - 08.2004 Referent w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Dział Administracyjno - Prawny 09.2004 – 03. 2007 Referent w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Sekcja Infrastruktury Technicznej 04.2007 – 08. 2009 Inspektor ds. administracyjno - prawnych w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Sekcja Infrastruktury Technicznej 09.2009 – 05.2013 Specjalista ds. prawnych w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Prawny 06.2013 – 11.2017 r. Specjalista ds. zgodności w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Zgodności 12.2017 – obecnie – Specjalista ds. produktów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Sprzedaży Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Pani Agnieszka Trebenda została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie z zakresu administracji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej przedstawia się następująco: 07.1996r. – 12.1996r. Urząd Pracy w Sanoku, 03.1997r. 03-1998r. ZUS Inspektorat w Sanoku, 05.1999r. - 03.2006r. Oddział Sanok Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, 03.2006r – 07.2016r Specjalista ds. Kredytów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów, 08.2016r. - obecnie Specjalista Centrów Analiz w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 15 stycznia 2018 roku oraz informacje o członkach Rady Nadzorczej wybranych na tym zgromadzeniu. „Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.840.465 Liczba głosów „za” - 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 „Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2018roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5: Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.840.465 Liczba głosów „za” - 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Panią Martę Hajduk w skład Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 stycznia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.840.465 Liczba głosów „za” - 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 „Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Panią Agnieszkę Kondyjowską w skład Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 stycznia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.840.465 Liczba głosów „za” - 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Panią Agnieszkę Trebendę do Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 stycznia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.840.465 Liczba głosów „za” - 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Informacja o nowych członkach Rady Nadzorczej Pani Marta Hajduk została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku . Ma wykształcenie wyższe ekonomiczne -ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji w zakresie Finansów, Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń - w zakresie Bankowości, Studia Podyplomowe – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania - w zakresie Rachunkowości i Finansów Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej przedstawia się następująco: od 01.08.2016r. do chwili obecnej Specjalista Centrów Analiz Kredytowych w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Departament Kredytów, od 01.01.2007r. do 31.07.2016 Specjalista ds. Kredytów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Departament Kredytów, od 01.09.2004r. do 31.12.2006r. Specjalista ds. Kredytów w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Sanoku, od 01.01.2004r. do.31.08.2004r. Specjalista ds Kredytów w Banku Zachodnim WBK S.A. Centrum Kredytowe w Poznaniu, od 01.10.2002r. do 31.12.2003r. Starszy Specjalista w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku, od 01.07.2001r. do 30.09.2002r. Specjalista w Terenowym Zespole Ryzyka Kredytowego Banku Polska Kasa Opieki S.A. Makroregion Południowo-Wschodni, od 01.01.1999r. do 30.06.2001r. Specjalista w Wydziale Kredytów Podmiotów Gospodarczych w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Sanok, od 01.09.1980r. do 31.12.1998r. Inspektor w Banku Depozytowo-Kredytowym S.A. I Oddział Sanok. Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Pani Agnieszka Kondyjowska została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierunek: Prawo oraz Studia Podyplomowe – Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Specjalność: Bankowość. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej przedstawia się następująco: 06.2002 – 11.2002 Stażysta w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Dział Administracyjno - Prawny 12.2002. - 08.2004 Referent w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Dział Administracyjno - Prawny 09.2004 – 03. 2007 Referent w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Sekcja Infrastruktury Technicznej 04.2007 – 08. 2009 Inspektor ds. administracyjno - prawnych w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Sekcja Infrastruktury Technicznej 09.2009 – 05.2013 Specjalista ds. prawnych w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Prawny 06.2013 – 11.2017 r. Specjalista ds. zgodności w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Zgodności 12.2017 – obecnie – Specjalista ds. produktów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Sprzedaży Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Pani Agnieszka Trebenda została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie z zakresu administracji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej przedstawia się następująco: 07.1996r. – 12.1996r. Urząd Pracy w Sanoku, 03.1997r. 03-1998r. ZUS Inspektorat w Sanoku, 05.1999r. - 03.2006r. Oddział Sanok Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, 03.2006r – 07.2016r Specjalista ds. Kredytów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów, 08.2016r. - obecnie Specjalista Centrów Analiz w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.