Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Martyna Kośka
|

Akcja CBA. Przestępcy tak bezczelni, że starali się o pomoc z tarczy antykryzysowej

162
Podziel się:

Narazili Skarb Państwa na straty w wysokości 80 mln złotych. W rozbiciu grupy przestępczej, która zajmowała się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi, uczestniczyło 150 funkcjonariuszy CBA. Przestępcy byli na tyle pewni siebie, że w ramach "działalności" złożyli nawet wniosek o pomoc z tarczy antykryzysowej.

Akcja CBA. Przestępcy tak bezczelni, że starali się o pomoc z tarczy antykryzysowej
W rozpracowaniu grupy przestępczej wzięło udział 150 funkcjonariuszy CBA

Ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wzięło udział w rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie Polski i Niemiec. Zatrzymano 12 osób, w tym jedną w Berlinie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Wśród zatrzymanych znalazł się organizator przestępczego procederu. Przeszukano też 45 lokalizacji w kraju i na terenie Berlina, co do których istniało uzasadnione prawdopodobieństwo, że mogą tam znajdować się dowody przestępstwa. Czynności w Polsce objęły swoim zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, podkarpackie, wielkopolskie, śląskie oraz mazowieckie.

W ramach podjętych przez CBA czynności, przy wsparciu polskiego i niemieckiego biura łącznikowego przy Europolu, nawiązano bezpośrednią współpracę z Niemieckim Urzędem Skarbowym do Ścigania i Spraw Karnych w Berlinie.

Zobacz także: e-Urząd Skarbowy już działa. Ważne zmiany w podatkach

Zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Straty Skarbu Państwa z tytułu popełnianych oszustw oszacowano dotychczas na kwotę niemal 80 mln złotych.

Grupę rozpracowali funkcjonariusze Delegatury CBA w Bydgoszczy.

Śledczy ustalili, że na terenie Polski i Niemiec funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi.

Sieć przestępczych spółek

Działalność grupy oparta była o sieć spółek, którymi zarządzano w taki sposób, aby unikać blokady środków finansowych na rachunkach (tzw. znikających podatników). W rezultacie ich działalności, na rachunki bankowe znikających podatników nie wpływały żadne środki, które organy finansowe mogłyby zająć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.

Zatrzymani byli na tyle bezczelni i pewni siebie, że wystąpili o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Prowadzący sprawę funkcjonariusze zwrócili się do Polskiego Funduszu Rozwoju o zablokowanie wypłaty wnioskowanych środków pomocowych.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(162)
najgorsza jes...
rok temu
ta mafia vatowska z wiejskiej i w dodatku bezkarna jasnowidz mówił ze lider ma imię na M..
leszek
rok temu
na Wiejską powinni też wpaść z wizytą
Kris
rok temu
Za PO wykryto jedna afere. Dotyczyla puszki konserwy to byl sukces.
mmm
rok temu
i znowu podkarpackie
kot
rok temu
szlagirowe haslo pisowskie odzyskany wat kto siedzi za ten wat ukradl miliony giertych sad niewinny najpierw tworza historie a potem udawaja ze scigaja 150 funkcjonariuszy a ile to kosztuje a co robi policja resort do likwidacjikot
...
Następna strona