Trwa ładowanie...
Notowania

Oszustwa Podatkowe – Wszystkie wiadomości

Wiceprezes Novateku nie płacił podatków. Oszukiwał fiskusa latami
17
26.09.2021 11:27

PODATKI
 / 
Wiceprezes Novateku nie płacił podatków. Oszukiwał fiskusa latami

Mark Gyetvay, wiceprezes i dyrektor finansowy rosyjskiej spółki gazowej Novatek, został aresztowany i oskarżony w USA o niepłacenie podatków. Pieniądze trzymał na tajnych kontach w bankach szwajcarskich założonych na podstawione osoby.

Połasili się na pieniądze. Wystawili 300 nieprawdziwych faktur. Wpadli
6
14.07.2021 9:02

OSZUSTWA PODATKOWE
 / 
Połasili się na pieniądze. Wystawili 300 nieprawdziwych faktur. Wpadli

Kolejni oszuści podatkowi zatrzymani przez służby. CBA aresztowało 3 przedsiębiorców z Gdańsk i okolic Łodzi. Są podejrzani o wystawienie nierzetelnych faktur na kwotę 3 mln zł.

Akcja CBA. Przestępcy tak bezczelni, że starali się o pomoc z tarczy antykryzysowej
226
18.02.2021 7:53

OSZUSTWA PODATKOWE
 / 
Akcja CBA. Przestępcy tak bezczelni, że starali się o pomoc z tarczy antykryzysowej

Narazili Skarb Państwa na straty w wysokości 80 mln złotych. W rozbiciu grupy przestępczej, która zajmowała się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi, uczestniczyło 150 funkcjonariuszy CBA. Przestępcy byli na tyle pewni siebie, że w ramach "działalności" złożyli nawet wniosek o pomoc z tarczy antykryzysowej.

Kombinowali na VAT. Po kontroli spółka zapłaciła 50 mln zł
20
03.12.2020 8:28

PODATKI
 / 
Kombinowali na VAT. Po kontroli spółka zapłaciła 50 mln zł

To była karuzela VAT. Spółka zajmująca się handlem międzynarodowym zaniżyła wartość podatku VAT. Skarb Państwa jednak odzyskał ponad 50 mln zł.

"Najmłodszy polski milioner" z aktem oskarżenia. Mógł oszukać skarb państwa na 4 mln zł
139
27.11.2020 13:27

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 / 
"Najmłodszy polski milioner" z aktem oskarżenia. Mógł oszukać skarb państwa na 4 mln zł

To była krótka, acz medialna kariera. Prokuratura w Warszawie zakończyła pierwsze z dwóch prowadzonych śledztw przeciwko, jak go określały media, "najmłodszemu polskiemu milionerowi". Śledczy zarzucają Piotrowi K., że w latach 2014-2015 naraził Skarb Państwa na blisko cztery mln zł strat z tytułu niezapłaconych podatków.

Gwiazda TVP zamieszana w karuzelę VAT-owską. "Zostałam oszukana" - tłumaczy
1K
10.07.2020 13:50

MARCELINA ZAWADZKA
 / 
Gwiazda TVP zamieszana w karuzelę VAT-owską. "Zostałam oszukana" - tłumaczy

Marcelina Zawadzka, Miss Polonia 2011, prowadząca w TVP program "Pytanie na śniadanie", stanęła przed sądem z zarzutami udziału w karuzeli VAT-owskiej. "Ciężko mi komentować tę sprawę, bo czuję się w niej podwójnie oszukana" - mówi Zawadzka, która wedle swoich wyjaśnień nie miała świadomości, iż bierze udział w przestępstwie.

Afera VAT w ministerstwie. Schemat działania był prosty. Firma-słup znikała
211
18.11.2019 7:09

MINISTERSTWO FINANSÓW
 / 
Afera VAT w ministerstwie. Schemat działania był prosty. Firma-słup znikała

Urzędnicy Ministerstwa Finansów zastosowali klasyczny mechanizm – spółka wyłudzająca VAT znikała po kilku miesiącach, gdy więc organy podatkowe orientowały się, że były to słupy, nie było już ani ich, ani dokumentacji. W ciągu trzech lat oszuści wyłudzili 5 mln zł.

Skandal podatkowy na europejską skalę. Do wyłudzeń mogło dojść także w Polsce
9
29.11.2018 18:55

PRZESTĘPCZOŚĆ
 / 
Skandal podatkowy na europejską skalę. Do wyłudzeń mogło dojść także w Polsce

Parlament Europejski wezwał do zmian w przepisach podatkowych i przeprowadzenia dochodzenia w związku z oszustwami podatkowymi cum-ex. Wśród krajów, w których doszło do wyłudzeń, rezolucja PE wymienia także Polskę.

Wystawili 143 lewe faktury na prawie 450 milionów zł, księgowość prowadzili w Malezji. CBŚP zatrzymało oszustów podatkowych
34
03.05.2018 14:42

OSZUSTWA PODATKOWE
 / 
Wystawili 143 lewe faktury na prawie 450 milionów zł, księgowość prowadzili w Malezji. CBŚP zatrzymało oszustów podatkowych

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mieli zorganizować karuzelę podatkową. Za pomocą spółki mogli wyłudzić ponad 83 mln zł z budżetu państwa. Mieli wystawić prawie 150 fikcyjnych faktur.

Oszuści podatkowi na celowniku resortu finansów. Branża paliwowa może się obawiać
9
28.02.2018 16:28

OSZUSTWA PODATKOWE
 / 
Oszuści podatkowi na celowniku resortu finansów. Branża paliwowa może się obawiać

Rocznie budżet państwa tracił na karuzelach podatkowych nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Ministerstwo finansów zapowiada jeszcze ostrzejszą walkę z oszustami podatkowymi. Weźmie się za nieuczciwych sprzedawców na stacjach paliw.

UE będzie walczyć oszustwami podatkowymi. Wraca stary pomysł?
8
08.11.2016 6:32

OSZUSTWA PODATKOWE
 / 
UE będzie walczyć oszustwami podatkowymi. Wraca stary pomysł?

Kilka tygodni temu Komisja Europejska powróciła do propozycji sprzed pięciu lat, czyli wprowadzenia na unijnym szczeblu systemu wspólnej podstawy opodatkowania dla firm.

Raport. Prokuratorzy ścigali oszustów podatkowych
135
12.09.2016 15:33

OSZUSTWA PODATKOWE
 / 
Raport. Prokuratorzy ścigali oszustów podatkowych

W latach 2010 - 2014 śledczy wszczynali średnio rokrocznie około 330 postępowań związanych z wyłudzeniem podatku VAT. Kończyli średnio 245 z nich - ustaliła Informacyjna Agencja Radiowa. Raport w postępowaniach śledczy pokażą we wtorek w Sejmie.

UE straciła 888 mln euro w wyniku oszustw finansowych w 2015 r.
12
31.05.2016 21:37

OSZUSTWA PODATKOWE
 / 
UE straciła 888 mln euro w wyniku oszustw finansowych w 2015 r.

888 mln euro straciła Unia Europejska w wyniku nadużyć finansowych i korupcji w 2015 r. - wynika z opublikowanego we wtorek przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) raportu rocznego. Najwięcej spraw dotyczy Rumunii, Bułgarii i Węgier.

Oszustwa podatkowe. Parlament Europejski poparł wymianę sprawozdań podatkowych korporacji
12.05.2016 16:09

OSZUSTWA PODATKOWE
 / 
Oszustwa podatkowe. Parlament Europejski poparł wymianę sprawozdań podatkowych korporacji

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, międzynarodowa firma, której dochody przekraczają 750 milionów euro rocznie, będzie musiała składać sprawozdanie w państwie Unii, w którym znajduje się jej siedziba.

Raport ONZ: Miliardy wyprowadzane do rajów podatkowych
03.05.2016 17:53

OSZUSTWA PODATKOWE
 / 
Raport ONZ: Miliardy wyprowadzane do rajów podatkowych

221 mld dolarów wyprowadziły spółki w 2015 roku do rajów podatkowych – głównie Luksemburga i Holandii – podała w raporcie Organizacja Narodów Zjednoczonych. 72 mld dolarów inwestycji trafiło do dwóch brytyjskich rajów podatkowych – na Kajmany oraz Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

Włochy walczą z oszustami podatkowymi. Sprawdzą konta obywateli
01.04.2016 7:32

OSZUSTWA PODATKOWE
 / 
Włochy walczą z oszustami podatkowymi. Sprawdzą konta obywateli

"Fiskalny Wielki Brat" - tak włoskie media nazywają wprowadzony w życie kolejny krok w walce z oszustwami podatkowymi. Do piątku banki i wszystkie instytucje finansowe miały czas na wysłanie do Agencji Podatkowej danych za zeszły rok dotyczących kont obywateli.

Walka z terroryzmem i oszustwami podatkowymi. Ważne rozmowy w Brukseli
08.12.2015 6:36

OSZUSTWA PODATKOWE
 / 
Walka z terroryzmem i oszustwami podatkowymi. Ważne rozmowy w Brukseli

Ministrowie mają formalnie przyjąć dyrektywę o automatycznej wymianie informacji o układach podatkowych.