Agenci łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali siedmiu przedsiębiorców podejrzanych o pranie pieniędzy. Akcję przeprowadzono na terenie kilku województw: śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Jak poinformował w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski - zatrzymani przedsiębiorcy działali w branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej.
- Śledztwo dotyczy prania pieniędzy, które pochodziły z przestępstw karno-skarbowych. Przedstawiciele firm mieli przekazywać pieniądze za wystawianie fikcyjnych faktur. Później zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne z potrąceniem prowizji – powiedział Brodowski.
Z ustaleń CBA wynika, że w ten sposón przestępcy przekazali łącznie 6,5 mln zł. - Te pieniądze pochodziły z przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur. Takie działanie miało na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia – dodał rzecznik Biura. Zatrzymanym przez CBA zarzuty zostaną postawione w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl