Akcja KAS w sześciu województwach. Powstrzymano nielegalny obrót olejem roślinnym

KAS rozbiła karuzele podatkową. Grupa przestępcza nielegalnie obracała olejem roślinnym. Skarb Państwa mógł na tym procederze stracić 37 mln zł.

Pod koniec sierpnia 2020 r. 95 funkcjonariuszy i pracowników z zachodniopomorskiej KAS weszło jednocześnie do 26 wytypowanych miejsc

oprac. Martyna Kośka

24 września 2020, 10:48

Komórka organizacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ds. STIR w Ministerstwie Finansów oraz zachodniopomorska, lubuska i pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiły karuzelę podatkową. Grupa podmiotów obracała olejami roślinnymi w ramach sztucznie ukształtowanego łańcucha dostaw – poinformowały 17 września służby prasowe KAS.

Podmioty rzekomo kupowały i wielokrotnie sprzedawały przy pomocy tzw. "znikających podatników" ten sam towar. Rzeczywista działalność gospodarcza nie była jednak prowadzona, a fikcyjne podmioty służyły tylko do wydłużenia łańcucha obrotu towarami.

Handel nielegalnym paliwem. CBŚP i KAS rozbiły międzynarodowy gang

W czwartek 24 września wydano kolejny komunikat, z którego wynika, że "łańcuch podmiotów, w tym buforów, w karuzeli podatkowej zajmującej się obrotem olejami roślinnymi, okazał się być dłuższy".

DLA CIEBIE
Biznes od środka x Mbank

Dowiedzieliśmy się też więcej o działaniach, które miały miejsce pod koniec sierpnia 2020 r.

95 funkcjonariuszy i pracowników z zachodniopomorskiej KAS weszło jednocześnie do 26 wytypowanych miejsc. Działania przeprowadzono w 6 województwach: dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim.

Podczas przeszukań siedzib firm i miejsc zamieszkania osób, które brały udział w nielegalnej działalności, zabezpieczono dokumenty, elektroniczne nośniki danych i telefony. Dowody wskazują na fikcyjną produkcję towaru i pozorne obroty między uczestnikami transakcji, które służyły unikaniu płacenia VAT i zmianie tożsamości towaru.

Tym razem – na poczet uszczupleń podatkowych – na rachunkach bankowych zabezpieczono 1,4 mln zł.

Straty budżetu na 37 mln zł

Trwają kontrole celno-skarbowe uczestników karuzeli. 3 spółki wykreślono z rejestru podatników VAT.

W trakcie dotychczasowych działań na rachunkach bankowych zablokowano łącznie ponad 4 mln zł, a szacowana strata budżetu państwa to prawie 37 mln zł.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.

"Dam koszty". Rozbito grupę fałszerzy faktur

oprac. Martyna Kośka