Akcja KAS w sześciu województwach. Powstrzymano nielegalny obrót olejem roślinnym

Komórka organizacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ds. STIR w Ministerstwie Finansów oraz zachodniopomorska, lubuska i pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiły karuzelę podatkową. Grupa podmiotów obracała olejami roślinnymi w ramach sztucznie ukształtowanego łańcucha dostaw – poinformowały 17 września służby prasowe KAS.

Podmioty rzekomo kupowały i wielokrotnie sprzedawały przy pomocy tzw. "znikających podatników" ten sam towar. Rzeczywista działalność gospodarcza nie była jednak prowadzona, a fikcyjne podmioty służyły tylko do wydłużenia łańcucha obrotu towarami.

Handel nielegalnym paliwem. CBŚP i KAS rozbiły międzynarodowy gang

W czwartek 24 września wydano kolejny komunikat, z którego wynika, że "łańcuch podmiotów, w tym buforów, w karuzeli podatkowej zajmującej się obrotem olejami roślinnymi, okazał się być dłuższy".

Dowiedzieliśmy się też więcej o działaniach, które miały miejsce pod koniec sierpnia 2020 r.

95 funkcjonariuszy i pracowników z zachodniopomorskiej KAS weszło jednocześnie do 26 wytypowanych miejsc. Działania przeprowadzono w 6 województwach: dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim.

Podczas przeszukań siedzib firm i miejsc zamieszkania osób, które brały udział w nielegalnej działalności, zabezpieczono dokumenty, elektroniczne nośniki danych i telefony. Dowody wskazują na fikcyjną produkcję towaru i pozorne obroty między uczestnikami transakcji, które służyły unikaniu płacenia VAT i zmianie tożsamości towaru.

Tym razem – na poczet uszczupleń podatkowych – na rachunkach bankowych zabezpieczono 1,4 mln zł.

Straty budżetu na 37 mln zł

Trwają kontrole celno-skarbowe uczestników karuzeli. 3 spółki wykreślono z rejestru podatników VAT.

W trakcie dotychczasowych działań na rachunkach bankowych zablokowano łącznie ponad 4 mln zł, a szacowana strata budżetu państwa to prawie 37 mln zł.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.

"Dam koszty". Rozbito grupę fałszerzy faktur