CBA zatrzymało 17 osób. Służby na tropie oszustw finansowych na ponad 200 mln zł

CBA poinformowało w poniedziałek, że zatrzymań dokonali 18 i 21 kwietnia funkcjonariusze łódzkiej delegatury biura w województwie łódzkim i na Mazowszu. Zatrzymane osoby to członkowie zarządu spółek działających w branży obrotu nieruchomościami na terenie woj. dolnośląskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Według CBA mieli oni w latach 2012–2021 wyprowadzać majątek ze spółek kapitałowych i wprowadzać do obrotu nieruchomości i środki pochodzące z przestępstw. Wykorzystywali do tego grupę powiązanych ze sobą kapitałowo i osobowo spółek - również zagranicznych. W proceder był też zaangażowany notariusz, który współpracował z grupą przestępczą.

W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi zatrzymanym przez CBA postawiono zarzuty ponad 8 mln zł uszczupleń w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wyłudzenia ok. 73 mln zł dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zarzuca się im także poświadczanie nieprawdy w dokumentach. W sumie skala oszustw finansowych ma sięgać ponad 200 mln zł.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla sześciu zatrzymanych. Wobec pozostałych prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe i dozór policji, zakazał też opuszczania kraju i zatrzymał paszporty. "Na poczet przyszłych kar zabezpieczono około pół miliona złotych w gotówce oraz pojazdy" - podał zespół prasowy CBA.

Funkcjonariusze biura podają, że w tym wielowątkowym śledztwie planowane są dalsze czynności i kolejne zatrzymania.