CBA zatrzymało prezesa firmy budowlanej. Zarzuty o pranie pieniędzy i fikcyjne faktury
Działalność byłego prezesa stołecznej firmy budowlane naraziły Skarb Państwa na straty w podatku na kwotę ponad 1 mln zł. Faktury wystawione były na blisko 3,5 mln zł - podaje CBA.
"Funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie śledztwo dotyczące między innymi wystawiania fikcyjnych faktur, prania pieniędzy i płatnej protekcji" - poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne.
We wtorek agenci zatrzymali do sprawy byłego prezesa jednej z warszawskich firm budowlanych.
"Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna w latach 2016-2017 posługiwał się nierzetelnymi fakturami wystawionymi na rzecz firmy przez jedną z polskich fundacji" - podaje CBA.
Były prezes usłyszy zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie.
Afera Banasia. Balcerowicz: tylko wyborcy mogą coś w tej sprawie zmienić:
Sprawa sięga 2018 roku. Z informacji przekazanej przez wydział komunikacji społecznej Biura wynika, że do tej pory zatrzymano już 5 osób, tj. prezes fundacji działającej na Karaibach Katarzynę I. oraz jej dwóch pracowników, a także dwie osoby współpracujące z prezes fundacji.
Według nieoficjalnych ustaleń,o których pialiśmy w money.pl w 2018 roku, chodziło o założycielkę fundacji Moja Kuba i Moja Dominikana.
Katarzyna I. miała powoływać się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i pośredniczyć w uzyskaniu zgody na wydanie wizy wjazdowej do Polski dla obywateli jednego z państw Bliskiego Wschodu w zamian za przekazanie pieniędzy na rzecz kierowanej przez nią fundacji.
*Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez *dziejesie.wp.pl
