Akcja CBA. Zatrzymano prezes fundacji za pranie brudnych pieniędzy
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Katarzynę I., prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach.
Według naszych nieoficjalnych ustaleń zatrzymana jest założycielką fundacji Moja Kuba i Moja Dominikana.
Poza Katarzyną I. zatrzymano m.in. biznesmena oraz właściciela spółki prowadzącej działalność księgową. W sumie w ręce agentów wpadło pięć osób.
CBA zajmuje się wielowątkowym śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Biuro podaje w komunikacie, że śledztwo dotyczy m.in. prania pieniędzy w kwocie kilku mln zł - przyjmowania z zagranicy i z Polski m.in. na konta fundacji środków pieniężnych pochodzących z przestępstw.
Te pieniądze - ponad 4 mln zł - pochodziły m.in. z działań na szkodę jednej ze śląskich spółek, z niezasadnych wypłat na rzecz biznesmena.
Duże zniżki i brak przetargu. Redemptoryści o. Rydzyka kupują działki
Dodatkowo Katarzyna I. miała powoływać się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i pośredniczyć w uzyskaniu zgody na wydanie wizy wjazdowej do Polski dla obywateli jednego z państw Bliskiego Wschodu w zamian za przekazanie pieniędzy na rzecz kierowanej przez nią fundacji.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez * *dziejesie.wp.pl
