Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
oprac. oprac. Izabela Trzaska
|

Akcja CBA. Zatrzymano prezes fundacji za pranie brudnych pieniędzy

115
Podziel się

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Katarzynę I., prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach.

Oprócz niej zatrzymano jeszcze cztery inne osoby
Oprócz niej zatrzymano jeszcze cztery inne osoby (EAST NEWS)
bDmIhuLF

Według naszych nieoficjalnych ustaleń zatrzymana jest założycielką fundacji Moja Kuba i Moja Dominikana.

Poza Katarzyną I. zatrzymano m.in. biznesmena oraz właściciela spółki prowadzącej działalność księgową. W sumie w ręce agentów wpadło pięć osób.

CBA zajmuje się wielowątkowym śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Biuro podaje w komunikacie, że śledztwo dotyczy m.in. prania pieniędzy w kwocie kilku mln zł - przyjmowania z zagranicy i z Polski m.in. na konta fundacji środków pieniężnych pochodzących z przestępstw.

bDmIhuLH

Te pieniądze - ponad 4 mln zł - pochodziły m.in. z działań na szkodę jednej ze śląskich spółek, z niezasadnych wypłat na rzecz biznesmena.

Zobacz także: Duże zniżki i brak przetargu. Redemptoryści o. Rydzyka kupują działki

Dodatkowo Katarzyna I. miała powoływać się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i pośredniczyć w uzyskaniu zgody na wydanie wizy wjazdowej do Polski dla obywateli jednego z państw Bliskiego Wschodu w zamian za przekazanie pieniędzy na rzecz kierowanej przez nią fundacji.

bDmIhuLN

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez * *dziejesie.wp.pl

bDmIhuMi
KOMENTARZE
(115)
tak to widzę
2 lata temu
Pogeremkowe osobniki w MSZ są wrogie Polsce i Polakom. To widać, słychać i czuć jak działają na szkodę Polski na arenie międzynarodowej (szkodniki). Czaputowiocz tego chyba nie ogarnia do tej pory.
Minister kult...
2 lata temu
A co tam z fundacja Czartoryskich ?
Szalahan
2 lata temu
Powinno się prześwietlic wszystkie fundacje nawet te zajmujące się kotami psami i końmi. To zwykli naciągacze.
bDmIhuMj
Port
2 lata temu
Przyjrzalbym sue wszystkim fundacjom a zwlasza z kasą z unii np fd.....tam sa dopiero przekręty
AntekM
2 lata temu
Oj przetrzepał bym te wszystkie fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, związki kombatanckie itp. Ciekawe są te organizacje, jak to mówią pozarządowe, na które pieniądze daje rząd! Niezły wynalazek.
...
Następna strona