Notowania

Akcja CBA. Zatrzymano prezes fundacji za pranie brudnych pieniędzy

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Katarzynę I., prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach.

Podziel się
Dodaj komentarz
(EAST NEWS)
Oprócz niej zatrzymano jeszcze cztery inne osoby

Według naszych nieoficjalnych ustaleń zatrzymana jest założycielką fundacji Moja Kuba i Moja Dominikana.

Poza Katarzyną I. zatrzymano m.in. biznesmena oraz właściciela spółki prowadzącej działalność księgową. W sumie w ręce agentów wpadło pięć osób.

CBA zajmuje się wielowątkowym śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Biuro podaje w komunikacie, że śledztwo dotyczy m.in. prania pieniędzy w kwocie kilku mln zł - przyjmowania z zagranicy i z Polski m.in. na konta fundacji środków pieniężnych pochodzących z przestępstw.

Te pieniądze - ponad 4 mln zł - pochodziły m.in. z działań na szkodę jednej ze śląskich spółek, z niezasadnych wypłat na rzecz biznesmena.

Duże zniżki i brak przetargu. Redemptoryści o. Rydzyka kupują działki

Dodatkowo Katarzyna I. miała powoływać się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i pośredniczyć w uzyskaniu zgody na wydanie wizy wjazdowej do Polski dla obywateli jednego z państw Bliskiego Wschodu w zamian za przekazanie pieniędzy na rzecz kierowanej przez nią fundacji.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez * *dziejesie.wp.pl

Tagi: cba, pranie pieniędzy, wiadomości, gospodarka, gospodarka polska, najważniejsze
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
07-06-2018

tak to widzęPogeremkowe osobniki w MSZ są wrogie Polsce i Polakom. To widać, słychać i czuć jak działają na szkodę Polski na arenie międzynarodowej (szkodniki). … Czytaj całość

07-06-2018

Minister kulturyA co tam z fundacja Czartoryskich ?

07-06-2018

gośćNo cóż, będziemy musieli poczekać na rządy Lewicy. Wtedy kościół odda to co zagrabił i wszedł w posiadanie z naruszeniem prawa.

Rozwiń komentarze (115)