Akcja CBA. Zatrzymano prezes fundacji za pranie brudnych pieniędzy

Według naszych nieoficjalnych ustaleń zatrzymana jest założycielką fundacji Moja Kuba i Moja Dominikana.

Poza Katarzyną I. zatrzymano m.in. biznesmena oraz właściciela spółki prowadzącej działalność księgową. W sumie w ręce agentów wpadło pięć osób.

CBA zajmuje się wielowątkowym śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Biuro podaje w komunikacie, że śledztwo dotyczy m.in. prania pieniędzy w kwocie kilku mln zł - przyjmowania z zagranicy i z Polski m.in. na konta fundacji środków pieniężnych pochodzących z przestępstw.

Te pieniądze - ponad 4 mln zł - pochodziły m.in. z działań na szkodę jednej ze śląskich spółek, z niezasadnych wypłat na rzecz biznesmena.

Dodatkowo Katarzyna I. miała powoływać się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i pośredniczyć w uzyskaniu zgody na wydanie wizy wjazdowej do Polski dla obywateli jednego z państw Bliskiego Wschodu w zamian za przekazanie pieniędzy na rzecz kierowanej przez nią fundacji.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez * *dziejesie.wp.pl