pranie pieniędzy

Francuska prokuratura finansowa, która zajmuje się ściganiem oszustw podatkowych, poinformowała w sobotę o wstępnym postępowaniu dot. byłego ministra kultury Jacka Langa i jego córki Caroline. To pokłosie dokumentów dotyczących amerykańskiego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.

Andrzej Duda pod koniec października 2025 r. został członkiem rady nadzorczej fintechu - ZEN.com. Teraz zdradza powody decyzji. - Przyjąłem tę propozycję, bo jest to ciekawa firma, która prowadzi bardzo pożyteczną działalność, powiedziałbym wręcz wizjonerską - stwierdził były prezydent. Firma znalazła się pod lupą Banku Litwy w związku z podejrzeniami prania pieniędzy.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał Piotra Polaszczyka na 14 lat więzienia za "wypranie" około 350 milionów złotych ze SKOK Wołomin. Samo odczytanie wyroku trwało ponad godzinę. Główny proces w tej aferze ruszył na początku tego miesiąca.

Portugalska policja przejęła w niedzielę na położonym w Lizbonie lotnisku wojskowym Figo Maduro 5 mln euro w gotówce. Pieniądze znaleziono na pokładzie prywatnego samolotu, którym podróżowała żona obalonego w listopadzie br. prezydenta Gwinei Bissau Umaro Sissoco Embalo.

Litewski operator płatności Zen.com został ukarany grzywną 1,8 mln euro za naruszenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kontrolę prowadził Bank Litwy. Do rady nadzorczej firmy niedawno dołączył Andrzej Duda, by wspierać jej ekspansję na rynki azjatyckie i bliskowschodnie.

Brak możliwości stosowania rozporządzenia MiCA stanowi dotkliwą lukę, która może być wykorzystywana do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także innych działań przestępczych, a nawet, owszem - do finansowania aktów dywersji - pisze w opinii dla money.pl prof. Witold Srokosz przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain.

Niemiecki system bankowy okazał się skuteczniejszy niż miejskie procedury kontrolne. Wpłaty gotówkowe na ogromną skalę doprowadziły śledczych do urzędnika, który latami wynosił bilon z parkometrów. Sprawa z Bawarii pokazuje, jak trudno ukryć nielegalny majątek w dobie ścisłego nadzoru finansowego.

Powiązany z Kremlem rosyjski oligarcha Rusłan Rostowcew wyprał miliony euro na portugalskiej Maderze - poinformowała lizbońska telewizja SIC, bazując na ustaleniach dziennikarskiego śledztwa.

KAS informuje o rozbiciu międzynarodowej grupy wyłudzającej VAT na niemal 50 mln euro. W Polsce przeszukano 22 miejsca i zatrzymano cztery osoby, a operację koordynowała Prokuratura Europejska. Gang działał w kilku krajach, wykorzystując fikcyjne transakcje i pranie pieniędzy.

Instytucje finansowe w Rosji zaczęły na masową skalę blokować klientom przelewy między ich własnymi rachunkami. Powodem są nowe przepisy dotyczące walki z praniem pieniędzy oraz automatyzacja kontroli operacji bankowych.

Miały być dowodem siły państwa, dziś są symbolem prawniczego pata. 1,4 mld zł zabezpieczone przez prokuraturę w 2018 r. w śledztwie dotyczącym handlu narkotykami i kryptowalutami utknęło w sądzie. O te same środki walczą zagraniczne giełdy, twierdząc, że to depozyty ich klientów.

Hiszpańskie władze zajęły majątek Nikolaja Kolesowa, dyrektora generalnego spółki Wiertoloty Rossii (Rosyjskie Śmigłowce). Podejrzewają go o pranie pieniędzy. Wykryto pięć willi, które były zarejestrowane na rodzinę oligarchy. W tym na jego córkę, która w trakcie transakcji miała cztery lata.

Obrona Piotra Polaszczyka, oskarżonego o "wypranie" 358 mln zł ze SKOK Wołomin, domaga się jego uniewinnienia. Prokuratura żąda natomiast 15 lat więzienia. Na wyrok trzeba poczekać do końca roku.

47-letnia Zhimin Qian, obywatelka Chin, przyznała się przed sądem w Londynie do udziału w gigantycznym oszustwie kryptowalutowym. Kobieta weszła w posiadanie 61 tys. bitcoinów o wartości ponad 5 mld funtów i próbowała zalegalizować majątek, inwestując w nieruchomości.

Banki coraz częściej blokują przelewy z powodu pozornie niewinnych słów w tytułach transakcji. Algorytmy wykrywające pranie pieniędzy i obchodzenie sankcji potrafią uznać za podejrzane nawet takie wyrażenia jak "Kuba" czy "komiksy".

W czwartek sędzia Marek Dobrasiewicz zamknął przewód sądowy w toczącym się przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga procesie o "wypranie" 358 mln zł ze SKOK Wołomin. Prokuratura chce 15 lat więzienia dla oskarżonego Piotra Polaszczyka.

Banki coraz częściej blokują przelewy z powodu pozornie niewinnych słów wpisanych w tytule. Klienci skarżą się, że wystarczy wspomnieć o "Kubie" czy "komiksach", by system uznał transakcję za podejrzaną. To efekt działania algorytmów wykrywających pranie pieniędzy i obchodzenie sankcji.

Amerykański rynek nieruchomości stał się jednym z głównych obszarów, gdzie przestępcy lokują i ukrywają swój majątek, piorąc w ten sposób nawet 2,3 mld dolarów rocznie - szacuje Biały Dom. I publikuje strategię walki z korupcją, której jednym z najważniejszych punktów jest regulacja takich grup zawodowych, jak prawnicy, agenci nieruchomości, księgowi, czy doradcy finansowi.

W wyniku powodzi w krajach związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat, cześć trzymanej tam gotówki uległa zniszczeniu. Bank centralny w Niemczech - Bundesbank - podjął się niemożliwego i próbuje ratować uszkodzone banknoty o łącznej wartości ponad 50 milionów euro.

- W Polsce w 2020 r. wykryto 3805 operacji powiązanych z procederem „prania brudnych pieniędzy”. Do prokuratury trafiło w związku z tym 378 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa. Coraz częściej przestępcy wykorzystują do prania pieniędzy kryptowaluty - poinformował dyrektor ds. operacyjnych w banku NatWest Polska Bartosz Michałkowski.

"Prane" pieniądze trafiały do spółek w Polsce w większości z terytorium Rosji. ABW zatrzymała trzy osoby. Dwie z nich to pracownice jednego z największych banków w Polsce.

Awaria zasilania w Chinach i zainteresowanie amerykańskich służb nielegalną stroną bitcoina - to główne, choć nie jedyne powody mocnej przeceny kryptowalut. Najpopularniejsza z nich jest obecnie warta kilka tysięcy dolarów mniej niż przed weekendem.

Rosyjscy i ukraińscy oligarchowie prali ogromne pieniądze za pośrednictwem polskiego banku, przepuszczając przez jego konta setki milionów dolarów. Dziennikarskie śledztwo ujawnia szokujące fakty.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Komisja Nadzoru Finansowego prowadzą postępowania przeciwko BOŚ Bankowi - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Według gazety ich celem jest nałożenie kary administracyjnej, gdyż bank miał nie dopełnić obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Ministrowie finansów państw członkowskich zaapelowali do Komisji Europejskiej, aby ta wdrożyła mechanizmy pozwalające przeciwdziałać praniu pieniędzy. Do walki z tym procederem ma powstać ponadpaństwowy organ.