Pranie Pieniędzy – Wszystkie wiadomościJedna z większych afer RP. Zapadł wyrok ws. SKOK Wołomin: 14 lat więzieniaSąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał Piotra Polaszczyka na 14 lat więzienia za "wypranie" około 350 milionów złotych ze SKOK Wołomin. Samo odczytanie...22.12.2025 12:10•Bartłomiej ChudyMiliony w gotówce na pokładzie prywatnego samolotu. Tropy prowadzą do obalonego prezydentaPortugalska policja przejęła w niedzielę na położonym w Lizbonie lotnisku wojskowym Figo Maduro 5 mln euro w gotówce. Pieniądze znaleziono na...15.12.2025 6:55•Przemysław CiszakKara dla litewskiego operatora płatności. Do rady firmy niedawno dołączył Andrzej DudaLitewski operator płatności Zen.com został ukarany grzywną 1,8 mln euro za naruszenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kontrolę prowadził...12.12.2025 11:37•Przemysław CiszakCzy ustawa o rynku kryptoaktywów była rzeczywiście aż taka zła? [OPINIA]Brak możliwości stosowania rozporządzenia MiCA stanowi dotkliwą lukę, która może być wykorzystywana do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,...05.12.2025 17:39•Witold SrokoszUkradł miliony euro w drobniakach. Niebywała kradzież w Niemczech trwała latamiNiemiecki system bankowy okazał się skuteczniejszy niż miejskie procedury kontrolne. Wpłaty gotówkowe na ogromną skalę doprowadziły śledczych do...30.11.2025 19:00•Robert KędzierskiOligarcha wyprał fortunę na Maderze. Oto co odkryli dziennikarzePowiązany z Kremlem rosyjski oligarcha Rusłan Rostowcew wyprał miliony euro na portugalskiej Maderze - poinformowała lizbońska telewizja SIC, bazując...20.11.2025 8:31•Katarzyna KalusMiędzynarodowy gang rozbity. Wyłudzali VAT w całej EuropieKAS informuje o rozbiciu międzynarodowej grupy wyłudzającej VAT na niemal 50 mln euro. W Polsce przeszukano 22 miejsca i zatrzymano cztery osoby, a...18.11.2025 11:08•Magda ŻugierRosyjskie banki masowo blokują przelewy klientów. Na celowniku jeden typ transakcjiInstytucje finansowe w Rosji zaczęły na masową skalę blokować klientom przelewy między ich własnymi rachunkami. Powodem są nowe przepisy dotyczące...04.11.2025 18:57•Robert KędzierskiSądowy impas wokół 1,4 mld zł. Pieniądze z narkobiznesu czy depozyty klientów?Miały być dowodem siły państwa, dziś są symbolem prawniczego pata. 1,4 mld zł zabezpieczone przez prokuraturę w 2018 r. w śledztwie dotyczącym handlu...02.11.2025 6:57•Karolina WysotaMajątek oligarchy zajęty. Śledztwo wykryło wille w HiszpaniiHiszpańskie władze zajęły majątek Nikolaja Kolesowa, dyrektora generalnego spółki Wiertoloty Rossii (Rosyjskie Śmigłowce). Podejrzewają go o pranie...08.10.2025 16:10•Jacek LosikMiał wyprać 358 milionów zł ze SKOK Wołomin. Obrona chce uniewinnieniaObrona Piotra Polaszczyka, oskarżonego o "wypranie" 358 mln zł ze SKOK Wołomin, domaga się jego uniewinnienia. Prokuratura żąda natomiast 15 lat...01.10.2025 15:15•Bartłomiej ChudyNajwiększe pranie pieniędzy. "Bogini bogactwa" przed sądem w Londynie47-letnia Zhimin Qian, obywatelka Chin, przyznała się przed sądem w Londynie do udziału w gigantycznym oszustwie kryptowalutowym. Kobieta weszła w...30.09.2025 17:50•Magda ŻugierWpisał w przelewie "rozliczenie-Kuba". Bank zablokował mu pieniądzeBanki coraz częściej blokują przelewy z powodu pozornie niewinnych słów w tytułach transakcji. Algorytmy wykrywające pranie pieniędzy i obchodzenie...28.09.2025 13:28•Magda ŻugierAfera SKOK Wołomin. Prokuratura chce 15 lat więzienia za wypranie 358 mln złW czwartek sędzia Marek Dobrasiewicz zamknął przewód sądowy w toczącym się przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga procesie o "wypranie" 358 mln zł ze...28.08.2025 21:46•Tomasz Sąsiada123
![Czy ustawa o rynku kryptoaktywów była rzeczywiście aż taka zła? [OPINIA]](https://v.wpimg.pl/NTJjMmY3YTUrCDtedkhsIGhQbwQwEWJ2P0h3T3YAfWYyRSsENVY8MToFYworRj41PRpjHTUcLyQjRTtcdlcnJzoGLBR2ViM2Lw5iX25RemR6Cy9APFIobGdedF09Hndscl9gC25SLWF4CX8LbgJ_djc)
