pranie pieniędzy

Niewypłacalność Gyuli Balasyego, oligarchy powiązanego z byłym premierem Węgier Viktorem Orbanem, zagraża organizacji zaplanowanego na sobotę finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie - przekazał w środę portal tygodnika "HVG".

Międzynarodowa siatka, do której miał należeć były premier Hiszpanii Jose Luis Zapatero, mogła przerzucić z Wenezueli do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nawet do 8 ton złota - wynika ze śledztwa prowadzonego przez hiszpańską policję.

Prezes serwisu wymiany walut Cinkciarz.pl Marcin P. został zatrzymany w USA — ustalił dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak. Mężczyzna był poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu w związku z podejrzeniami oszustwa i prania pieniędzy.

616 zł opłaty skarbowej, dwa oświadczenia, żadnej weryfikacji. Przez cztery i pół roku polska furtka do legalnego handlu kryptowalutami była otwarta dla każdego - także dla firm z Rosji i Białorusi, krajów objętych sankcjami po agresji na Ukrainę. Jak ustalił money.pl, państwo wiedziało, że system działa jak sito, ale go nie uszczelniło.

Półtora miliona klientów indywidualnych i 10 tys. klientów-firm, 600 pracowników i obecność na 32 rynkach. Taką skalą działalności może pochwalić się założona przez Polaka firma ZEN.COM. O firmie stało się ostatnio głośno za sprawą publikacji tvn24.pl.

Szwajcarska kancelaria prawna obsługująca rosyjskie fortuny. Bank, przez który w lutym 2026 popłynęły pieniądze powiązane z potężną aferą korupcyjną w Rosji. Gruziński udziałowiec moskiewskiego banku, w którym zdefraudowano 30 mld rubli. To tylko niektóre z rosyjskich śladów w orbicie Zondacrypto, jakie znaleźliśmy w dostępnych publicznie źródłach.

30 tysięcy osób poszkodowanych na co najmniej 350 mln zł. Głośne zapowiedzi polityków. Do tego cicha rezygnacja prowadzącego śledztwo po jednym dniu i zwłoka w zabezpieczeniu dowodów. Tak obecnie wygląda postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Serwis OKO.press dotarł do raportu Prokuratury Krajowej o śledztwach ws. kryptowalut, stworzonego na zlecenie ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka. Wynika z niego, że w ciągu ostatnich siedmiu lat śledczy w Polsce zajęli się 16 tys. spraw, a kolejny tysiąc jest w toku. Na kryptowalutach ludzie stracili więcej niż w głośnej aferze Amber Gold.

Prokuratura Regionalna w Katowicach poinformowała, że obecna wartość szkód w sprawie giełdy Zondacrypto wynosi nie mniej niż 350 mln zł. Śledztwo zostało formalnie wszczęte w piątek, a do śledczych trafiają zawiadomienia z całego kraju.

Prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo wobec giełdy Zondacrypto. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustwa i prania pieniędzy. W tle są tysiące zgłoszeń od poszkodowanych oraz brak przepisów, które miały regulować rynek kryptoaktywów.

Amerykański Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) ogłosił w środę sankcje na kolejne podmioty związane z Iranem i terroryzmem. Na liście znalazły się osoby fizyczne i prawne oraz tankowce. Restrykcje nałożono w ramach operacji "Gospodarcza Furia".

Oświadczenie rzeczniczki Prokuratury Regionalnej w Lublinie dotyczące naszego tekstu "Roman Giertych, tajemnicza Rosjanka i przelewy z raju podatkowego. Ujawniamy, co przeoczyła prokuratura przed umorzeniem zarzutów dla polityka KO" zawiera trzy twierdzenia. Każde z nich jest sprzeczne z dokumentami, które posiada redakcja Wirtualnej Polski.

Opozycja blokuje ustawę o kryptoaktywach, a w centrum sporu znalazła się giełda Zonda i jej finanse. Zdaniem eksperta sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że z dnia na dzień firmy bez licencji znajdą się poza prawem, a na braku regulacji obecnie korzystają oszuści.

Francuska prokuratura finansowa, która zajmuje się ściganiem oszustw podatkowych, poinformowała w sobotę o wstępnym postępowaniu dot. byłego ministra kultury Jacka Langa i jego córki Caroline. To pokłosie dokumentów dotyczących amerykańskiego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.

Andrzej Duda pod koniec października 2025 r. został członkiem rady nadzorczej fintechu - ZEN.com. Teraz zdradza powody decyzji. - Przyjąłem tę propozycję, bo jest to ciekawa firma, która prowadzi bardzo pożyteczną działalność, powiedziałbym wręcz wizjonerską - stwierdził były prezydent. Firma znalazła się pod lupą Banku Litwy w związku z podejrzeniami prania pieniędzy.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał Piotra Polaszczyka na 14 lat więzienia za "wypranie" około 350 milionów złotych ze SKOK Wołomin. Samo odczytanie wyroku trwało ponad godzinę. Główny proces w tej aferze ruszył na początku tego miesiąca.

Portugalska policja przejęła w niedzielę na położonym w Lizbonie lotnisku wojskowym Figo Maduro 5 mln euro w gotówce. Pieniądze znaleziono na pokładzie prywatnego samolotu, którym podróżowała żona obalonego w listopadzie br. prezydenta Gwinei Bissau Umaro Sissoco Embalo.

Litewski operator płatności Zen.com został ukarany grzywną 1,8 mln euro za naruszenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kontrolę prowadził Bank Litwy. Do rady nadzorczej firmy niedawno dołączył Andrzej Duda, by wspierać jej ekspansję na rynki azjatyckie i bliskowschodnie.

Brak możliwości stosowania rozporządzenia MiCA stanowi dotkliwą lukę, która może być wykorzystywana do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także innych działań przestępczych, a nawet, owszem - do finansowania aktów dywersji - pisze w opinii dla money.pl prof. Witold Srokosz przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain.

Niemiecki system bankowy okazał się skuteczniejszy niż miejskie procedury kontrolne. Wpłaty gotówkowe na ogromną skalę doprowadziły śledczych do urzędnika, który latami wynosił bilon z parkometrów. Sprawa z Bawarii pokazuje, jak trudno ukryć nielegalny majątek w dobie ścisłego nadzoru finansowego.

Powiązany z Kremlem rosyjski oligarcha Rusłan Rostowcew wyprał miliony euro na portugalskiej Maderze - poinformowała lizbońska telewizja SIC, bazując na ustaleniach dziennikarskiego śledztwa.

KAS informuje o rozbiciu międzynarodowej grupy wyłudzającej VAT na niemal 50 mln euro. W Polsce przeszukano 22 miejsca i zatrzymano cztery osoby, a operację koordynowała Prokuratura Europejska. Gang działał w kilku krajach, wykorzystując fikcyjne transakcje i pranie pieniędzy.

Instytucje finansowe w Rosji zaczęły na masową skalę blokować klientom przelewy między ich własnymi rachunkami. Powodem są nowe przepisy dotyczące walki z praniem pieniędzy oraz automatyzacja kontroli operacji bankowych.

Miały być dowodem siły państwa, dziś są symbolem prawniczego pata. 1,4 mld zł zabezpieczone przez prokuraturę w 2018 r. w śledztwie dotyczącym handlu narkotykami i kryptowalutami utknęło w sądzie. O te same środki walczą zagraniczne giełdy, twierdząc, że to depozyty ich klientów.

Hiszpańskie władze zajęły majątek Nikolaja Kolesowa, dyrektora generalnego spółki Wiertoloty Rossii (Rosyjskie Śmigłowce). Podejrzewają go o pranie pieniędzy. Wykryto pięć willi, które były zarejestrowane na rodzinę oligarchy. W tym na jego córkę, która w trakcie transakcji miała cztery lata.