Mało brakowało. Zondacrypto była blisko ucieczki na Cypr. Polskie służby w akcji

Giełda przygotowywała się do działalności pod unijnymi regulacjami, które od 1 lipca 2026 r. objęły rynek kryptoaktywów. Jej kierownictwo prezentowało się w siedzibie cypryjskiego regulatora CySEC w Nikozji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes Przemysław Kral, Dawid Sendecki i Jacek Rogoż – informuje w czwartek dziennik "Rzeczpospolita".

Zondacrypto starała się o licencję w Estonii i na Cyprze. Zgoda CySEC pozwoliłaby operatorowi działać na terenie całej Unii Europejskiej. Według osoby znającej kulisy sprawy giełda wydała znaczne środki na cypryjskie kancelarie prawne, a po uzyskaniu zezwolenia miała otrzymać co najmniej 100 mln zł dokapitalizowania.

Jak ustaliła "Rz", na przełomie marca i kwietnia 2026 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski przekazał cypryjskiemu nadzorowi materiały polskiej prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dokumenty dotyczyły podejrzeń inwestowania w giełdę pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz prania środków.

KNF potwierdziła, że kontaktowała się z zagranicznymi organami nadzoru. "Komisja Nadzoru Finansowego, w związku z brakiem wyznaczenia w Polsce organu właściwego w zakresie nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów, nie była i nadal nie jest właściwa, jeśli chodzi o nadzór nad giełdami kryptowalut" – zaznaczył jednak rzecznik KNF Jacek Barszczewski. Dodał, że urząd może współpracować z instytucjami w innych państwach i wymieniać z nimi informacje.

Prawnik reprezentujący część wierzycieli Zondacrypto ocenił, że CySEC nie musiał czekać na prawomocne wyroki ani zarzuty wobec członków zarządu. – Wystarczą obiektywne i możliwe do wykazania podstawy do uznania, że zarząd zagraża ostrożnemu zarządzaniu albo naraża spółkę na poważne ryzyko prania pieniędzy – powiedział Robert Nogacki.

W kwietniu 2026 r. Zondacrypto wstrzymała wypłaty, a Przemysław Kral poinformował o braku dostępu do zimnego portfela zawierającego ok. 4,5 tys. bitcoinów klientów. W czerwcu estoński nadzór cofnął licencję spółce BB Trade Estonia OÜ, a 27 sierpnia sąd ogłosił jej upadłość. Według danych przytoczonych przez Nogackiego majątek firmy wynosił ok. 167 tys. euro przy 432 mln euro zobowiązań.

Źródło: Rzeczpospolita