Artur K. zatrzymany. Był łącznikiem Zondacrypto ze Związkiem Banków Polskich

We wtorek funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na polecenie Prokuratury Krajowej swojego byłego kolegę z pracy Artura K.

Mężczyzna był w przeszłości naczelnikiem wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na emeryturze zaczął współpracę z Sylwestrem Suszkiem i giełdą BitBay, która potem zmieniła się w Zondacrypto.

Prokuratura podejrzewa go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuca mu też, że wyrządził BitBay, BB Trade Estonia (operator giełdy Zondacrypto) i jeszcze jednej firmie szkodę w wielkich rozmiarach, pomagał w przywłaszczeniu powierzonych pieniędzy i w oszustwie komputerowym oraz prał pieniądze pochodzące z przestępstwa.

W mieszkaniu Artura K. śledczy zabezpieczyli dokumentację dotyczącą giełdy.

Na Śląsku szkolił z kryptowalut prokuratorów, policjantów i funkcjonariuszy innych służb. Sam też takie szkolenia organizował. W ten sposób pomagał właścicielom giełdy nawiązywać kontakty w policji, m.in. organizując szkolenia z kryptowalut dla adeptów Akademii Policji w Szczytnie. "Rzeczpospolita" opisała w maju, że pracownicy Zondy latami szkolili prokuratorów, policjantów i funkcjonariuszy celno-skarbowych. Sama giełda chwaliła się w styczniu 2024 r. na swojej stronie "regularnymi szkoleniami" dla służb mundurowych i prokuratury.

Jedną z instytucji, z którą Artur K. połączył ludzi z Zondacrypto, był też Związek Banków Polskich. Korespondencja Artura K. z ZBP, do której dotarliśmy, zaczyna się w czerwcu 2022 r.

20 czerwca Łukasz Osiński z Zespołu Bezpieczeństwa Banków ZBP zaprasza go na warsztaty w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. ZBP organizuje je razem z Komendą Główną Policji. Tematy: oszustwa finansowe, pranie pieniędzy, współpraca banków z organami ścigania. Osiński prosi Artura K. o prezentację o kryptoaktywach kupowanych z pożyczek i kredytów.

ZBP potwierdził nam, że przedstawiciel giełdy wystąpił w Szczytnie 14–16 września 2022 r. Temat: "Oszustwa inwestycyjne z perspektywy kryptowalut".

9 stycznia 2024 r. zarząd ZBP przyjmuje BB Trade Estonia OÜ, operatora Zondacrypto, do Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków jako członka wspierającego.

11 stycznia, o 10:55, dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków Piotr Balcerzak informuje o tym dwie osoby: Przemysława Krala i Artura K. W kopii są prezes ZBP Tadeusz Białek i wiceprezes Bartosz Kublik.

"Dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję Państwu i życzę samych sukcesów!" – pisze Balcerzak. Dodaje, że zarząd upoważnił go do ustalenia z giełdą wysokości składki członkowskiej.

Artur K. podpisuje się wtedy w giełdzie jako Head of Security.

29 lutego 2024 r. radca prawny ZBP Paweł Szulik prosi Krala o przekazanie uwag do projektu ustawy o kryptoaktywach. Termin: 6 marca, godz. 12:00.

5 marca, tuż po godz. 14, Kral odsyła tabelę. W kopii wiadomości dostają ją Balcerzak i Artur K.

O 17:20 prawnik ZBP prosi o wersję edytowalną. O 17:34 Kral ją przesyła. Znów z Arturem K. w kopii. O 17:29 dyrektor Balcerzak dziękuje "za Państwa zaangażowanie i przekazane uwagi, które będą przedmiotem naszej analizy".

8 marca o 12:32 ZBP wysyła do Ministerstwa Finansów tabelę z 55 uwagami. W mailu nazywa je "uwagami Związku Banków Polskich". Wszystkie 47 pozycji z tabeli Krala jest w środku. W 46 z nich proponowane brzmienie przepisów jest przepisane co do słowa, w jednej ZBP je uzupełnił. W uzasadnieniach Związek zamienił "w ocenie Spółki" i "w ocenie komentującego" na "w ocenie ZBP", w kilkunastu miejscach poprawił styl, a przy trzech uwagach dopisał własne argumenty. Osiem uwag dodał od siebie. Nazwa Zondacrypto w tabeli nie pada.

3 kwietnia 2024 r. prawnik bankowców Paweł Szulik przesyła Arturowi K. zaproszenie MF na konferencję uzgodnieniową 8–9 kwietnia. "W nawiązaniu do rozmowy" – pisze i dołącza też tabelę, którą Związek przekazał ministerstwu. Zaproszenie MF trafiło do 38 podmiotów. Jest wśród nich ZBP. Zondy nie ma.

Tego samego dnia Artur K. pisze do dyrektorki prawnej giełdy, z kopią do Krala: "Dostaliśmy możliwość uczestnictwa w tej konferencji w ramach współpracy z ZBP". Prosi o wskazanie, kto pójdzie.

MF twierdzi, że przedstawiciele BB Trade Estonia OÜ w konferencji nie uczestniczyli. Pełnej listy uczestników nie przekazało.

W ZBP Artura K. znają od lat.

– Osobą kontaktową Zondacrypto był dla nas pan Artur K., znany policjant. Osoba, która współpracowała z nami wielokrotnie – opowiadali nam kilka miesięcy temu przedstawiciele ZBP.

Współpraca trwała co najmniej kilka lat i zaczęła się, jeszcze gdy Artur K. był czynnym policjantem.

– Był dla nas uwiarygodnieniem Zondacrypto – przyznaje nasz rozmówca z ZBP.

O tym, że ZBP przyjął operatora Zondacrypto do swojego Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków, a potem przekazał Ministerstwu Finansów uwagi Krala do ustawy jako własne, pisaliśmy w money.pl w czerwcu w tekście "Jak Zondacrypto pisała ustawę z pomocą bankowców".

Związek tłumaczył nam wtedy, że jego Komitet Cyberbezpieczeństwa "współpracuje i wymienia się wiedzą z wieloma podmiotami rynku finansowego", także spoza ZBP, zwłaszcza w obszarach wymagających specjalistycznej wiedzy.

Część postulatów z tabeli Krala wróciła w latach 2025–2026 w poprawkach zbieżnych z nimi, zgłaszanych przez posłów PiS i ministra Zbigniewa Boguckiego w imieniu prezydenta. Z dokumentów, do których dotarliśmy, nie wynika, by Artur K. uczestniczył w tym etapie.

ZBP w stanowisku z 8 czerwca 2026 r. twierdził, że członkostwo giełdy w komitecie "nigdy faktycznie nie powstało", bo nie ustalono składki i żadna nie wpłynęła.