pranie pieniędzy (strona 2 z 2)

Prawie 250 funkcjonariuszy przez kilka miesięcy rozpracowywało grupę wyłudzającą VAT w obrocie olejem napędowym przerabianym z oleju smarowego. Efektem była decyzja o zatrzymaniu 14 osób.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która przeciwdziała praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prawo będzie dostosowane do unijnych przepisów.

Zarzuty dla byłych i obecnych członków kierownictwa spółek należących do jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie - Goldman Sachs Group Inc. Wśród 17 oskarżonych jest m.in. dyrektor naczelny Goldman Sachs International.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Katarzynę I., prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach.

Ma to zapobiec praniu brudnych pieniędzy na Wyspach.

Kuzyn Władimira Putina zamieszany w pranie brudnych pieniędzy. Dziennik "The Guardian" poinformował we wtorek, że blisko 740 milionów dolarów zostało wyprowadzonych z Rosji za pomocą 17 brytyjskich banków, m.in. należącego do rządu Royal Bank of Scotland, i sieci fikcyjnych spółek w rajach podatkowych.

- Jak zobaczyłem przelew na kilkanaście tysięcy złotych to zdębiałem. Miałem być pracownikiem administracyjnym, wpisywać dane do bazy, rozmawiać z klientami. A tutaj ogromne pieniądze - opowiada Arkadiusz. - Zostałem słupem - dodaje niepewnie. Jego konto bankowe posłużyło do wyprowadzenia 14 tys. zł z kont Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świnoujściu.

Były prezes Greckiego Czerwonego Krzyża Andreas Martinis i jego żona zostali zatrzymani pod zarzutem prania brudnych pieniędzy i przyjmowania łapówek od niemieckiej firmy - poinformowała we wtorek grecka policja.

Podejrzewa się, że ICBC pomagał przestępczej grupie w nielegalnym przerzuceniu z Hiszpanii do Chin ok. 300 milionów euro.

Istnieje podejrzenie działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej prania pieniędzy w związku z działalnością na szkodę spółki oraz wyłudzaniem kredytów bankowych - donosi CBA.

Wymiana banknotów na nowe to narastający problem. Co roku trzeba drukować niemal 150 miliardów, co kosztuje ponad 10 miliardów dolarów.