pranie pieniędzy (strona 2 z 3)

Instytucje finansowe w Rosji zaczęły na masową skalę blokować klientom przelewy między ich własnymi rachunkami. Powodem są nowe przepisy dotyczące walki z praniem pieniędzy oraz automatyzacja kontroli operacji bankowych.

Miały być dowodem siły państwa, dziś są symbolem prawniczego pata. 1,4 mld zł zabezpieczone przez prokuraturę w 2018 r. w śledztwie dotyczącym handlu narkotykami i kryptowalutami utknęło w sądzie. O te same środki walczą zagraniczne giełdy, twierdząc, że to depozyty ich klientów.

Hiszpańskie władze zajęły majątek Nikolaja Kolesowa, dyrektora generalnego spółki Wiertoloty Rossii (Rosyjskie Śmigłowce). Podejrzewają go o pranie pieniędzy. Wykryto pięć willi, które były zarejestrowane na rodzinę oligarchy. W tym na jego córkę, która w trakcie transakcji miała cztery lata.

Obrona Piotra Polaszczyka, oskarżonego o "wypranie" 358 mln zł ze SKOK Wołomin, domaga się jego uniewinnienia. Prokuratura żąda natomiast 15 lat więzienia. Na wyrok trzeba poczekać do końca roku.

47-letnia Zhimin Qian, obywatelka Chin, przyznała się przed sądem w Londynie do udziału w gigantycznym oszustwie kryptowalutowym. Kobieta weszła w posiadanie 61 tys. bitcoinów o wartości ponad 5 mld funtów i próbowała zalegalizować majątek, inwestując w nieruchomości.

Banki coraz częściej blokują przelewy z powodu pozornie niewinnych słów w tytułach transakcji. Algorytmy wykrywające pranie pieniędzy i obchodzenie sankcji potrafią uznać za podejrzane nawet takie wyrażenia jak "Kuba" czy "komiksy".

W czwartek sędzia Marek Dobrasiewicz zamknął przewód sądowy w toczącym się przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga procesie o "wypranie" 358 mln zł ze SKOK Wołomin. Prokuratura chce 15 lat więzienia dla oskarżonego Piotra Polaszczyka.

Banki coraz częściej blokują przelewy z powodu pozornie niewinnych słów wpisanych w tytule. Klienci skarżą się, że wystarczy wspomnieć o "Kubie" czy "komiksach", by system uznał transakcję za podejrzaną. To efekt działania algorytmów wykrywających pranie pieniędzy i obchodzenie sankcji.

Amerykański rynek nieruchomości stał się jednym z głównych obszarów, gdzie przestępcy lokują i ukrywają swój majątek, piorąc w ten sposób nawet 2,3 mld dolarów rocznie - szacuje Biały Dom. I publikuje strategię walki z korupcją, której jednym z najważniejszych punktów jest regulacja takich grup zawodowych, jak prawnicy, agenci nieruchomości, księgowi, czy doradcy finansowi.

W wyniku powodzi w krajach związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat, cześć trzymanej tam gotówki uległa zniszczeniu. Bank centralny w Niemczech - Bundesbank - podjął się niemożliwego i próbuje ratować uszkodzone banknoty o łącznej wartości ponad 50 milionów euro.

- W Polsce w 2020 r. wykryto 3805 operacji powiązanych z procederem „prania brudnych pieniędzy”. Do prokuratury trafiło w związku z tym 378 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa. Coraz częściej przestępcy wykorzystują do prania pieniędzy kryptowaluty - poinformował dyrektor ds. operacyjnych w banku NatWest Polska Bartosz Michałkowski.

"Prane" pieniądze trafiały do spółek w Polsce w większości z terytorium Rosji. ABW zatrzymała trzy osoby. Dwie z nich to pracownice jednego z największych banków w Polsce.

Awaria zasilania w Chinach i zainteresowanie amerykańskich służb nielegalną stroną bitcoina - to główne, choć nie jedyne powody mocnej przeceny kryptowalut. Najpopularniejsza z nich jest obecnie warta kilka tysięcy dolarów mniej niż przed weekendem.

Rosyjscy i ukraińscy oligarchowie prali ogromne pieniądze za pośrednictwem polskiego banku, przepuszczając przez jego konta setki milionów dolarów. Dziennikarskie śledztwo ujawnia szokujące fakty.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Komisja Nadzoru Finansowego prowadzą postępowania przeciwko BOŚ Bankowi - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Według gazety ich celem jest nałożenie kary administracyjnej, gdyż bank miał nie dopełnić obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Ministrowie finansów państw członkowskich zaapelowali do Komisji Europejskiej, aby ta wdrożyła mechanizmy pozwalające przeciwdziałać praniu pieniędzy. Do walki z tym procederem ma powstać ponadpaństwowy organ.

Prawie 250 funkcjonariuszy przez kilka miesięcy rozpracowywało grupę wyłudzającą VAT w obrocie olejem napędowym przerabianym z oleju smarowego. Efektem była decyzja o zatrzymaniu 14 osób.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która przeciwdziała praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prawo będzie dostosowane do unijnych przepisów.

Zarzuty dla byłych i obecnych członków kierownictwa spółek należących do jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie - Goldman Sachs Group Inc. Wśród 17 oskarżonych jest m.in. dyrektor naczelny Goldman Sachs International.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Katarzynę I., prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach.

Ma to zapobiec praniu brudnych pieniędzy na Wyspach.

Kuzyn Władimira Putina zamieszany w pranie brudnych pieniędzy. Dziennik "The Guardian" poinformował we wtorek, że blisko 740 milionów dolarów zostało wyprowadzonych z Rosji za pomocą 17 brytyjskich banków, m.in. należącego do rządu Royal Bank of Scotland, i sieci fikcyjnych spółek w rajach podatkowych.

- Jak zobaczyłem przelew na kilkanaście tysięcy złotych to zdębiałem. Miałem być pracownikiem administracyjnym, wpisywać dane do bazy, rozmawiać z klientami. A tutaj ogromne pieniądze - opowiada Arkadiusz. - Zostałem słupem - dodaje niepewnie. Jego konto bankowe posłużyło do wyprowadzenia 14 tys. zł z kont Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świnoujściu.

Były prezes Greckiego Czerwonego Krzyża Andreas Martinis i jego żona zostali zatrzymani pod zarzutem prania brudnych pieniędzy i przyjmowania łapówek od niemieckiej firmy - poinformowała we wtorek grecka policja.

Podejrzewa się, że ICBC pomagał przestępczej grupie w nielegalnym przerzuceniu z Hiszpanii do Chin ok. 300 milionów euro.