Międzynarodowy gang rozbity. Wyłudzali VAT w całej Europie

Rzeczniczka szefa KAS, st. asp. Justyna Pasieczyńska poinformowała, że grupa zajmowała się fałszowaniem dokumentów, popełnianiem tzw. zbrodni fakturowej o charakterze transgranicznym oraz praniem brudnych pieniędzy. Dochodzenia były prowadzone równolegle w Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie oraz w Niderlandach.

Mechanizm oszustwa polegał na wykorzystywaniu obrotu towarami w ramach wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw. W proceder zaangażowane były firmy, które nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej lub ukrywały faktyczne obroty — poinformowała KAS. Gang korzystał z fikcyjnych transakcji, umożliwiających wyłudzanie podatku na dużą skalę.

Uszczuplenia podatkowe odnotowano w kilku krajach Europy, w tym w Polsce, Belgii i Niderlandach. Łączne straty sięgają niemal 50 mln euro.

W Polsce przeszukano 22 lokalizacje na terenie województw mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową, laptopy, twarde dyski, telefony, nośniki danych, a także środki odurzające w postaci suszu marihuany.

Podczas działań zatrzymano czterech obywateli Polski. W operację zaangażowani byli funkcjonariusze KAS z czterech regionów, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Policja i Straż Ochrony Kolei. Równolegle, w innych krajach UE zatrzymano kolejnych podejrzanych — wobec niektórych sądy w Belgii i Niderlandach zastosowały tymczasowe aresztowanie.

Jak podkreśla KAS, śledztwo było prowadzone we współpracy międzynarodowej i koordynowane przez Prokuraturę Europejską, która nadzoruje transgraniczne sprawy dotyczące przestępczości VAT w UE.

Dzięki skoordynowanym działaniom śledczych udało się jednocześnie uderzyć w grupę działającą w kilku państwach i zabezpieczyć materiał dowodowy w kluczowych lokalizacjach.