Największe pranie pieniędzy. "Bogini bogactwa" przed sądem w Londynie

Zhimin, która w chińskich mediach zyskała przydomek "bogini bogactwa", działała w ojczyźnie przez cztery lata, a następnie, posługując się fałszywymi dokumentami, uciekła do Wielkiej Brytanii. Na miejscu próbowała zalegalizować pieniądze pochodzące z przestępstwa, inwestując je w rynek nieruchomości.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła londyńska policja metropolitalna. Dochodzenie trwało aż siedem lat, a do zatrzymania Zhimin doszło dwa lata temu.

To jedna z największych spraw dotyczących prania pieniędzy w historii Wielkiej Brytanii i jedna z największych związanych z kryptowalutami na świecie – powiedział Will Lyne, szef wydziału przestępstw gospodarczych i cybernetycznych.

W sprawę zamieszana była także współpracowniczka Zhimin, 44-letnia Jian Wen. Pracownica chińskiego baru na wynos pomagała w praniu pieniędzy, dzięki czemu jej życie zmieniło się diametralnie.

Z mieszkania nad restauracją przeniosła się do luksusowej willi w północnym Londynie, wynajmowanej za wiele milionów funtów. Zainwestowała również w dwie nieruchomości w Dubaju warte ponad 500 tys. funtów. W 2024 r. została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia.

Brytyjska policja zabezpieczyła część majątku związanego z oszustwem. Zarekwirowane bitcoiny wyceniane są na ponad 300 mln funtów. To tylko część aktywów, które pozostają przedmiotem dalszych postępowań. Według Sky News rząd w Londynie planuje zatrzymać przejęte fundusze. Umożliwia to prawo pozwalające na konfiskatę, zamrażanie i odzyskiwanie majątku pochodzącego z przestępstw, w tym z kryptowalut.

Media zwracają uwagę, że przejęte środki mogą zostać wykorzystane przez minister skarbu Rachel Reeves do łatania dziury w finansach publicznych. Byłby to jeden z największych przypadków przejęcia środków z rynku kryptowalut na rzecz państwa w Europie.

Zhimin Qian przebywa obecnie w areszcie, a wyrok wobec niej ma zapaść po procesie z udziałem innych osób powiązanych ze sprawą. Dokładna data ogłoszenia kary nie została jeszcze wyznaczona. Strona chińska na razie nie skomentowała sprawy.