oszustwo finansowe

Do 10 lat więzienia grozi b. dyrektorowi departamentu jednego z banków działających na terenie całego kraju, podejrzanemu o oszustwa na szkodę klientów w łącznej kwocie ponad 8,8 mln zł. Chodzi o sprzedaż przez placówki bankowe funduszy inwestycyjnych, które nosiły cechy tzw. piramidy finansowej.

Marcin P., prezes popularnego przez wiele lat internetowego kantoru Cinkciarz.pl, za którym Interpol wystawił w ubiegłym roku czerwoną notę poszukiwawczą, został zatrzymany w USA. "Skoro jednego uciekiniera polskie służby potrafią złapać w USA, to może i tego najważniejszego zbiega też?" - skomentował w serwisie X senator KO Adam Szejnfeld.

Służby zatrzymały szefa serwisu Cinkciarz. Marcin P. zniknął po tym, jak klienci serwisu stracili miliony, a sprawą zajęła się prokuratura, KNF i UOKiK. Przypominamy kulisy głośnej afery.

Prokuratura wciąż prowadzi śledztwo dotyczące Janusza Palikota. Sprawa dotyczy podejrzenia oszustwa finansowego w związku z działalnością jego firmy – Manufaktury Piwa, Wódki i Wina. Byłemu politykowi postawiono dziewięć zarzutów. Tymczasem Palikot szuka inwestorów do swojego nowego projektu.

- Odzyskanie pieniędzy zainwestowanych przez klientów giełdy Zondacrypto może okazać się mało realne, a sama procedura dochodzenia roszczeń - skomplikowana i kosztowna - ocenił prof. SGH Tomasz Siemiątkowski.

Klienci Zondacrypto mogli nie tylko kupować i sprzedawać kryptowaluty. Giełda wyemitowała własny token ZND. O tym, jaką pełnił rolę, w rozmowie z money.pl mówi Daniel Kostecki, analityk z CMC Markets.

Założyciel chińskiego giganta deweloperskiego China Evergrande Group Xu Jiayin przyznał się przed sądem do zarzucanych mu czynów, w tym oszustw finansowych, sprzeniewierzenia majątku oraz korupcji. Sąd ogłosi wyrok w późniejszym terminie.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie, po 20 latach od wybuchu afery, zapadł w czwartek nieprawomocny wyrok w procesie szefów Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej (WGI). Łukasz K. i Maciej S. zostali skazani na 5 lat pozbawienia wolności i grzywnę, a Andrzej S. na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę .

Jak ustalił money.pl, prokuratura przedłużyła śledztwo dotyczące Janusza Palikota do 29 stycznia przyszłego roku i w tym terminie planowane jest jego zakończenie. Sprawa dotyczy podejrzenia oszustwa finansowego w związku z działalnością byłego polityka i jego firmy – Manufaktury Piwa, Wódki i Wina.

Wrocławski miliarder Romuald Ściborski ma do odsiedzenia 10 lat więzienia za oszukanie przeszło 600 osób na kwotę 80 mln zł, ale jest nieuchwytny - informuje "Gazeta Wyborcza". Miliarder urządził sobie nowe życie w Kenii i próbuje uzyskać obywatelstwo tego kraju.

47-letnia Zhimin Qian, obywatelka Chin, przyznała się przed sądem w Londynie do udziału w gigantycznym oszustwie kryptowalutowym. Kobieta weszła w posiadanie 61 tys. bitcoinów o wartości ponad 5 mld funtów i próbowała zalegalizować majątek, inwestując w nieruchomości.

Portal Bankier.pl wykrył niepokojące sygnały dotyczące aplikacji CoinPlex. Platforma obiecująca wysokie zyski wstrzymała wypłaty, a użytkownicy nie mogą odzyskać swoich pieniędzy mimo upływu wyznaczonych terminów.

Marcin P. i jego żona Katarzyna P. oszukali w latach 2009-12 w ramach tzw. piramidy finansowej Amber Gold niemal 19 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do strat w wysokości prawie 851 mln zł. Klienci firmy mieli zarabiać inwestując w złoto i inne kruszce.

Sąd apelacyjny w Nowym Jorku uchylił w czwartek wyrok skazujący Donalda Trumpa na pół miliarda dolarów grzywny w sprawie o oszustwo finansowe. Nie umorzył jednak zarzutów wniesionych przez prokurator generalną stanu Letitię James o zawyżanie majątku netto dla korzystniejszych warunków kredytowych.

Zygmunt, 60-letni urzędnik z Warszawy, padł ofiarą oszustwa na "arabskiego księcia", tracąc ponad milion złotych. Historia ta pokazuje, jak łatwo można wpaść w sidła przestępców - pisze "Puls Biznesu".

Jak dowiedział się money.pl, postępowanie prowadzone przez warszawskich śledczych w sprawie nawet ośmiu tysięcy pokrzywdzonych przez kancelarię oddłużeniową Certo ma zakończyć się na przełomie tego i kolejnego roku. Właścicielka wciąż przybywa w areszcie. Sprawa liczy już 645 tomów akt.

Rekordzista świata w sprincie na 100 i 200 m Usain Bolt stał się ofiarą oszustwa. Ośmiokrotny mistrz olimpijski odkrył, że z jego konta inwestycyjnego zniknęło 12 mln dol. - donosi Bloomberg. Zgromadzone fundusze miały być częścią emerytury sportowca.

Polka ze szwedzkim paszportem oszukała setki osób. Pieniądze dawali jej Marian Banaś i Grażyna Wolszczak. Stworzyła piramidę finansową, która zapewniła jej nietykalność – od 5 lat nikt nie może jej znaleźć. Jej nazwisko pojawia się w śledztwie "Pandora Papers".

Komisja Nadzoru Finansowego alarmuje: oszuści próbują ponownie wyłudzić pieniądze od raz już oszukanych osób, podszywając się pod pracowników serwisu OLX.

- Skala problemu rośnie – alarmuje Rzecznik Finansowy. Mowa o nieautoryzowanych transakcjach płatniczych, czyli kradzieży pieniędzy z internetowych kont bankowych i kart płatniczych. Banki często nie chcą brać za to odpowiedzialności.

Mieszkaniec Elbląga wierzył, że trafił na złoty interes. Ostatecznie stracił 120 tys. zł. Wszystko za sprawą oszustów, którzy namówili go do "zainwestowania w kryptowaluty".

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali dziewięć osób, które miały dopuścić się oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych. To kolejne osoby zatrzymane w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Kuba Wojewódzki sprzedaje autobiografię, namawia do inwestycji - oszuści wzięli na celownik dziennikarza celebrytę. Nie jego pierwszego. Ofiarami byli już Piotr Kraśko, Kinga Rusin, czy Marcelina Zawadzka. Gwiazdy bez swojej wiedzy reklamują "sposoby na bogactwo". Nie dajcie się nabrać.

Centralne Biuro Antykorupcyjne na zlecenie gliwickiej prokuratury zatrzymało dwie osoby z kierownictwa jednej z państwowych spółek gazowych - powiedział PAP rzecznik tej prokuratury Piotr Żak. Chodzi o możliwość oszustwa na kwotę 2 mln zł.

Z oszustwem mamy do czynienia m.in. wtedy, gdy przemilczane zostaną pewne istotne dla transakcji fakty, a kontrahent nie będzie wyprowadzony z błędu.