Potężna kara dla giganta z USA. W tle Rosja i Iran

Resort napisał w komunikacie, że ten drugi co do wielkości bank w Stanach Zjednoczonych nie wywiązał się w odpowiedni sposób z obowiązku zgłoszenia władzom podejrzanych transakcji o łącznej wartości ponad 5 mld dolarów.

To trzecia pod względem wysokości kara nałożona przez resort w historii.

"Kiedy bank tej wielkości nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestrzegania sankcji, konsekwencje wykraczają daleko poza jego własne struktury, narażając cały amerykański system finansowy na poważne ryzyko związane z nielegalnymi przepływami finansowymi" – podkreślił sekretarz skarbu Scott Bessent.

Z odrębnej ugody, opiewającej na 11,6 mln dolarów, zawartej z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych, wynika, że bank przetworzył płatności o wartości milionów dolarów, które miały naruszać sankcje nałożone m.in. na Rosję i Iran.

Bank of America poinformował, że współpracuje z organami nadzoru w celu uzgodnienia warunków zakończenia postępowań w tej sprawie. "Przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej to poważna sprawa i jesteśmy odpowiedzialni za to, by właściwie wywiązywać się z tego obowiązku" – oświadczył rzecznik banku.