350 mln zł strat. Śledztwo ws. Zondacrypto

Jak przekazał rzecznik prokuratury Michał Binkiewicz, "zawiadomienia pokrzywdzonych trafiają (…) z terenu całego kraju, a wysokość szkody ulega zmianie. Obecnie wynosi nie mniej niż 350 mln złotych". Przypomnijmy, że o problemach Zondacrypto pisaliśmy w money.pl.

Postępowanie dotyczy m.in. wprowadzenia klientów w błąd co do możliwości korzystania z usług giełdy. Chodzi o zakup oraz przechowywanie zarówno środków pieniężnych, jak i kryptowalut.

Śledczy wskazują, że mogło dojść do "wprowadzenia w błąd wielu osób (…) i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem". Sprawa obejmuje więc potencjalne oszustwa na szeroką skalę.

Prokuratura bada również przepływy finansowe związane z działalnością platformy. W centrum zainteresowania są operacje polegające na przyjmowaniu, przechowywaniu i transferowaniu środków.

Jak podano, analizowane są działania, które mogły "udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych (…)". Wątek ten obejmuje możliwe pranie pieniędzy powiązane z działalnością giełdy.

Śledczy zaznaczają, że wartość strat może się jeszcze zwiększyć wraz z napływem kolejnych zgłoszeń. Postępowanie obejmuje zarówno wątek oszustw, jak i możliwego prania pieniędzy.

Prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie karne wobec giełdy kryptowalut Zondacrypto. Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, śledztwo dotyczy podejrzeń oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy.

– Przed chwilą prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie karne. (…) Artykuł 286 Kodeksu Karnego i 299 KK, czyli oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. To postępowanie dotyczy już stricte giełdy Zondacrypto – powiedział.

Minister wskazał, że rośnie liczba zgłoszeń od osób, które nie mogą odzyskać swoich środków. Jak dodał, "mamy coraz więcej zgłoszeń polskich obywateli, którzy nie mogą odzyskać swoich środków, którzy czują się poszkodowani konkretnie przez tę firmę".

Źródło: PAP