Kreml znalazł sposób. Tak Rosja wyprała miliardy dol.

Dziennikarze "Financial Times" przeanalizowali setki tysięcy plików uzyskanych od A7. Firma powstała pod koniec 2024 r. Stoją za nią mołdawski oligarcha Ilan Szor oraz rosyjski Probusinessbank, powiązany z kompleksem wojskowo-przemysłowym. Udziały wynosiły odpowiednio 51 i 49 proc.

W dokumentach zidentyfikowano blisko 200 firm-słupów utworzonych przez A7 do sierpnia 2025 r. Najwięcej z nich działało w Hongkongu (87) i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (61). Kolejne podmioty zarejestrowano w Kirgistanie i Indonezji. Firmy przedstawiały bankom sfałszowane faktury oraz dokumenty mające ukryć prawdziwy cel przelewów.

Największym płatnikiem była państwowa spółka z Kirgistanu JSC "Trading Company of the Kyrgyz Republic". Podmiot powołany przez kirgiskie Ministerstwo Gospodarki w październiku 2024 r. obsłużył transakcje o wartości 2,5 mld dolarów.

Łącznie z Kirgistanu wysłano płatności na 3,9 mld dolarów, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich na 2,19 mld, a z Hongkongu na 338,2 mln dolarów. Około połowa tych pieniędzy trafiła później do banków w Chinach i Hongkongu. Wśród odbiorców znalazły się także instytucje w Europie, Wielkiej Brytanii i Singapurze.

A7 miała pomagać w zakupie towarów objętych sankcjami. W dokumentach wymieniono m.in. 500 noktowizorów za 3,6 mln juanów oraz maszyny CNC za 1,77 mln euro. Aby utrudnić wykrycie transakcji, pracownicy firm-słupów zastępowali kody celne sankcjonowanych produktów oznaczeniami podobnych towarów, których nie obejmowały restrykcje.

Proceder zaczęły podważać banki. Na początku 2025 r. Standard Chartered odciął firmy-słupy od swoich kont, a First Abu Dhabi Bank zakwestionował przedstawiane dokumenty i zamknął rachunki powiązane z A7. Według "Financial Times" dokumenty wskazują również na 17,5 tys. płatności o nieustalonej wartości oraz weksle A7 przekraczające nominalnie 20 mld dolarów.

Główne rosyjskie banki zostały odcięte od międzynarodowego systemu rozliczeń SWIFT w 2022 r. w ramach sankcji zachodnich po inwazji na Ukrainę.

SWIFT, czyli Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej), pośredniczy w transakcjach bankowych, a także między giełdami, domami maklerskimi oraz innymi instytucjami finansowymi. Siedziba stowarzyszenia, które powstało w 1973 r., mieści się w stolicy Belgii. W sumie SWIFT łączy 11 tys. podmiotów w 200 krajach.

źródło: "Financial Times"