KNF ostrzega przed oszustami. Na liście trzy nowe podmioty

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat, w którym ostrzega przed trzema podmiotami, których działalność budzi zastrzeżenia urzędników. KNF skierował też wobec nich zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Trzy nowe podmioty na liście ostrzeżeń KNF

Źródło zdjęć: © money.pl | Rafał Parczewski

CHE

12 sierpnia 2021, 15:05

Na listę ostrzeżeń publicznych jako pierwsza trafiła CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis - bitmaszyna.pl). KNF skierował jednocześnie do Prokuratury Okręgowej w Toruniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Urzędnicy zarzucają firmie nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

Czytaj także: KNF ostrzega. Na "czarną listę" trafiła nowa firma

Na liście znalazł się także Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl). Podobnie jak w przypadku CurrencyApi Ltd urzędnicy skierowali tę sprawę do prokuratury.

Kredyty frankowe ciążą bankom. Mogą je kosztować gigantyczne pieniądze

Wykaz zamyka The Pacifica Group Limited z platformy inwestycyjnej thepacifica-group.com. Spółce zarzuca się obrót instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

Czytaj także: KNF ostrzega. Uważaj na te firmy! Trafiły na czarna listę

Źródło artykułu: money.pl