KNF przestrzega przed tymi firmami. Trafiły na czarną listę

Uważaj na te firmy. Komisja Nadzoru Finansowego na listę ostrzeżeń wpisała kolejne 6 przedsiębiorstw. W przypadku części z nich postępowanie prowadzi już Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Komisja Nadzoru Finansowego na listę ostrzeżeń wpisała kolejne 6 przedsiębiorstw Komisja Nadzoru Finansowego na listę ostrzeżeń wpisała kolejne 6 przedsiębiorstw
Źródło zdjęć: © Wikimedia Commons | Btnmdt
oprac.  PRC

Jak poinformowała w środę w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego, na listę ostrzeżeń publicznych zostały wpisane nowe podmioty.

Pierwszym z podmiotów wpisanych na listę jest SanaKo Service Ltd, posługujący się stroną finvestings.com/pl. 

Kredyty frankowe ciążą bankom. Mogą je kosztować gigantyczne pieniądze

Jak informuje KNF wobec tj firmy złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (z art. 178 w zw. z art. 69 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Chodzi o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Podejrzane "banki"

Kolejne dwa podmioty wpisane na listę ostrzeżeń to Fidjus Bank, posługujący się stroną internetową www.fidjusbank.pl i Galafee Financial Bank, posługujący się stroną internetową www.galafee.com.

W przypadku tych podmiotów złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe) w związku z wykonywaniem czynności bankowych, w szczególności przyjmowania wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, w Warszawie.

Kancelaria na liście KNF

KNF informuje też, że na listę wpisano CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.

W tym wypadku przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe). W tym przypadków również chodzi o wykonywanie czynności bankowych, a w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF oraz (z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych) o nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Wybrane dla Ciebie
Krystyna Pawłowicz przeniesiona w stan spoczynku. Oto na jakie pieniądze mogła liczyć
Krystyna Pawłowicz przeniesiona w stan spoczynku. Oto na jakie pieniądze mogła liczyć
Kurierzy toną w długach. Eksperci tłumaczą: syndrom darmowej paczki
Kurierzy toną w długach. Eksperci tłumaczą: syndrom darmowej paczki
Unijne dotacje dla kolei pod znakiem zapytania
Unijne dotacje dla kolei pod znakiem zapytania
Ile kosztuje euro? Kurs euro do złotego PLN/EUR 05.12.2025
Ile kosztuje euro? Kurs euro do złotego PLN/EUR 05.12.2025
Ile kosztuje frank szwajcarski? Kurs franka do złotego PLN/CHF 05.12.2025
Ile kosztuje frank szwajcarski? Kurs franka do złotego PLN/CHF 05.12.2025
Ile kosztuje dolar? Kurs dolara do złotego PLN/USD 05.12.2025
Ile kosztuje dolar? Kurs dolara do złotego PLN/USD 05.12.2025
Ile kosztuje funt? Kurs funta do złotego PLN/GBP 05.12.2025
Ile kosztuje funt? Kurs funta do złotego PLN/GBP 05.12.2025
Pozwolenie na pracę w USA. Urząd ogłosił zmiany
Pozwolenie na pracę w USA. Urząd ogłosił zmiany
Sala za 300 mln dolarów na 1000 osób. Trump zatrudnił nowego architekta
Sala za 300 mln dolarów na 1000 osób. Trump zatrudnił nowego architekta
Na Wyspach chcą przekazać miliardy Ukrainie z zamrożonych rosyjskich aktywów
Na Wyspach chcą przekazać miliardy Ukrainie z zamrożonych rosyjskich aktywów
170 tys. zł odprawy i urlop. Sejm przyjął ustawę
170 tys. zł odprawy i urlop. Sejm przyjął ustawę
Wiceprezydent USA ostrzega UE przed nałożeniem kary na platformę X
Wiceprezydent USA ostrzega UE przed nałożeniem kary na platformę X