Jak poinformowała w środę w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego, na listę ostrzeżeń publicznych zostały wpisane nowe podmioty.
Pierwszym z podmiotów wpisanych na listę jest SanaKo Service Ltd, posługujący się stroną finvestings.com/pl.
Jak informuje KNF wobec tj firmy złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (z art. 178 w zw. z art. 69 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Chodzi o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Podejrzane "banki"
Kolejne dwa podmioty wpisane na listę ostrzeżeń to Fidjus Bank, posługujący się stroną internetową www.fidjusbank.pl i Galafee Financial Bank, posługujący się stroną internetową www.galafee.com.
W przypadku tych podmiotów złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe) w związku z wykonywaniem czynności bankowych, w szczególności przyjmowania wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, w Warszawie.
Kancelaria na liście KNF
KNF informuje też, że na listę wpisano CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.
W tym wypadku przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe). W tym przypadków również chodzi o wykonywanie czynności bankowych, a w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF oraz (z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych) o nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
