Niemcy rajem dla piorących pieniądze. Furtka w przepisach ułatwia sprawę

Tagesschau poinformował we wtorek, że niemieccy i włoscy śledczy odkryli w rejonie Monachium sieć przestępczą podejrzaną o pranie pieniędzy. Włoski przedsiębiorca Maurizio Rullo w ciągu ok. 3,5 roku wraz ze wspólnikami wypłacił blisko 70 mln euro z dwóch banków w Monachium. "Tylko w ciągu jednego dnia pobrali kwotę 900 tys. euro" – zaznacza portal.

Śledczy z mediolańskiej prokuratury zakładają, że większość tych pieniędzy pochodziła z nielegalnej działalności. W połowie lutego aresztowali Rullo i trzynaście innych osób, podejrzanych o udział w aferze we Włoszech i Niemczech. W śledztwie, obok prokuratorów z Włoch, uczestniczyli też m.in. prokuratorzy z Monachium i Federalny Urząd Policji Kryminalnej.

Rullo przez lata na czarno tanio skupował tony złomu żelaza. Następnie dzięki sfałszowanym dokumentom odsprzedawał złom odlewniom jako materiał rzekomo poddany recyklingowi – za znacznie wyższe kwoty. Aby ukryć nielegalne pochodzenie surowca, Rullo stworzył złożoną sieć firm w Niemczech, na Węgrzech, w Chorwacji i Bułgarii. Centrala firmy miała swoją siedzibę w centrum Monachium.

"Jego przykład obrazuje, jak przestępcy wykorzystują brak limitu wypłat gotówkowych w Niemczech" – komentuje Tagesschau. Do zakupu złomu na czarnym rynku Rullo używał bowiem gotówki, jednak we Włoszech obowiązuje limit płatności gotówkowych – 5 tys. euro. "Jeśli ktoś wypłaci w gotówce więcej niż 10 tys. euro, bank ma obowiązek złożyć organom kontrolnym zawiadomienie o podejrzeniu" – wyjaśnia Tagesschau.

Aby zdobyć większe kwoty w gotówce, Rullo korzystał więc ze swojej firmy w Monachium. W latach 2016-21 mediolańska firma należąca do Rullo przelała ponad 80 mln euro na konta jego firmy w Monachium. Włoch wraz ze wspólnikami wypłacili blisko 70 mln euro w gotówce z kont założonych w dwóch różnych bankach w Monachium w latach 2016-2019.

Jak potwierdził jeden z oskarżonych, grupa przestępcza "wybrała Niemcy ze względu na brak górnego limitu wypłat gotówki". Niemieckie banki pozwalały na wypłaty gotówki przez dość długi czas, zanim złożyły zawiadomienie o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy.

- Niemcy uważane są w Europie za raj dla prania brudnych pieniędzy. Odpowiada za to brak limitu transakcji gotówkowych, co chętnie wykorzystują przestępcy – komentuje w rozmowie z Tgesschau Florian Koebler, przewodniczący DSTG, niemieckiego związku zawodowego pracowników administracji podatkowej.

Jak zauważa portal, przypadek Rullo "może być nowym impulsem w debacie o limicie gotówki w Niemczech". Jesienią szefowa MSW Nancy Faeser z SPD opowiedziała się za limitem 10 tys. euro dla transakcji gotówkowych, przeciwko czemu protestowali koalicyjni liberałowie z FDP. Zdaniem Floriana Toncara, sekretarza stanu z ministerstwa finansów, taki limit nie jest potrzebny. - Obecny system, który nakłada na banki obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji, jest wystarczający – stwierdził polityk FDP.