Pranie Pieniedzy – Wszystkie wiadomości

W Niemczech nie ma górnego limitu wypłat gotówki z banku, co ułatwia przestępcom pranie pieniędzy - podaje we wtorek portal Tagesschau. I opisuje...

Umorzono postępowanie prowadzone od 2016 roku w sprawie majątku Aleksandra Kwaśniewskiego i jego małżonki Jolanty. Prokuratura Regionalna w Katowicach...

Kiedyś Michała D. i Pawła N. łączyła bliska znajomość, interesy, a nawet wspólny gabinet. Potem się poróżnili, ale znów będą mogli się spotkać. Na...

Joanna S., twórczyni piramidy finansowej i jej syn Mikael S., poszukiwani od lat międzynarodowymi listami gończymi, zostali w piątek zatrzymani w...

Na terenie Hiszpanii zatrzymani zostali - poszukiwani od kilku lat międzynarodowymi listami gończymi - twórczyni Galleri New Form Joanna S. i jej syn...

Co najmniej 13 mln zł strat dla budżetu przyniosła nielegalna działalność agencji pośrednictwa pracy. Chodzi m.in. o posługiwanie się fikcyjnymi...

Holendrzy walczą z procederem prania brudnych pieniędzy. Najpierw karę z umożliwienie takich praktyk otrzymał ING. Teraz podobny los spotkał ABN Amro....

Nowe przepisy mają utrudnić pranie pieniędzy. Ich przyjęcie było niezbędne z powodu konieczności wdrożenia unijnych dyrektyw.

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o kierowanie międzynarodową grupą, która prała w Polsce pieniądze z narkotykowego biznesu.

Burza po ujawnieniu informacji o tym, że rosyjscy i ukraińscy oligarchowie prali pieniądze m.in. za pośrednictwem polskiego banku, trwa. Holenderski...

Zatrzymanych zostało sześć osób. To przedsiębiorcy działający m.in. w branży deweloperskiej.

W 2015 roku było o 68 proc. więcej naruszeń procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy w porównaniu do roku 2014 - takie są m.in. wyniki inspekcji...