Zatrzymany boss narkotykowy. Prał w Polsce pieniądze

Jak podaje "Rzeczpospolita", Izraelczyk Shalom Lior A. został zatrzymany na lotnisku w Amsterdamie.

Wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany przez wrocławski wydział Prokuratury Krajowej.

39-letni Izraelczyk jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, która na dużą skalę prała pieniądze z produkcji i handlu narkotykami.

To kolejne zatrzymanie w tej sprawie. W październiku zeszłego roku za kraty trafił Ivan M. L., prezes spółek Crypto i Neso, zarejestrowanych w Polsce.

Jak twierdzą śledczy, spółki nie prowadziły w rzeczywistości żadnej działalności, a ich jedyną funkcją było udostępnianie rachunków.

Spółka Crypto niemal w całości należała do firmy zarejestrowanej w Panamie. Mając zaledwie 5 tys. złotych kapitału, prowadziła w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie.

Giełda BitFinex, której rachunkiem zarządzał M., obsługiwała 20 proc. obrotów Bitcoin-Euro.

Zdaniem śledczych, giełda była wykorzystywana przez kolumbijskie kartele narkotykowe do prania pieniędzy. Miało przez nią przejść prawie 1,5 miliarda złotych z nielegalnych źródeł.

Do gangu miały należeć jeszcze trzy osoby, z czego dwie to Polki, wykorzystywane jako tzw. słupy.