Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
WZI
|
aktualizacja

Zatrzymany boss narkotykowy. Prał w Polsce pieniądze

17
Podziel się:

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o kierowanie międzynarodową grupą, która prała w Polsce pieniądze z narkotykowego biznesu.

Zatrzymany boss narkotykowy. Prał w Polsce pieniądze
Boss narkotykowy zatrzymany. (PAP, Darek Delmanowicz)

Jak podaje "Rzeczpospolita", Izraelczyk Shalom Lior A. został zatrzymany na lotnisku w Amsterdamie.

Wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany przez wrocławski wydział Prokuratury Krajowej.

39-letni Izraelczyk jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, która na dużą skalę prała pieniądze z produkcji i handlu narkotykami.

Zobacz także: Morawiecki grozi zawetowaniem budżetu UE. "Rozgrywka, która psuje opinię na temat Polski"

To kolejne zatrzymanie w tej sprawie. W październiku zeszłego roku za kraty trafił Ivan M. L., prezes spółek Crypto i Neso, zarejestrowanych w Polsce.

Jak twierdzą śledczy, spółki nie prowadziły w rzeczywistości żadnej działalności, a ich jedyną funkcją było udostępnianie rachunków.

Spółka Crypto niemal w całości należała do firmy zarejestrowanej w Panamie. Mając zaledwie 5 tys. złotych kapitału, prowadziła w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie.

Giełda BitFinex, której rachunkiem zarządzał M., obsługiwała 20 proc. obrotów Bitcoin-Euro.

Zdaniem śledczych, giełda była wykorzystywana przez kolumbijskie kartele narkotykowe do prania pieniędzy. Miało przez nią przejść prawie 1,5 miliarda złotych z nielegalnych źródeł.

Do gangu miały należeć jeszcze trzy osoby, z czego dwie to Polki, wykorzystywane jako tzw. słupy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(17)
Wisk
2 lata temu
A juz myslalem ze ryrzy Wiking sie w koncu sam POddal
ertyk
2 lata temu
My UE PO , SLD razem z naszymi sądami uważamy. ze łapanie przestępców to brak praworządności ? winna jest policja
col.Greg
2 lata temu
chcialbym zobaczyc to "pranie pieniedzy". w miejsce rzetelnego "paragrafowania" wprowadzono kilka lat temu pismackie definicje, ktorych naprawde nikt nie rozumie, ale funkcjonuja jako powszechnie zrozumiale. Zabawa konczy sie w momencie definiowania zarzutow i okazuje sie , ze przestepstwa kodeksowego "ni ma"
VIOLA Z BOC...
2 lata temu
Jeden wielki PIC by zamydlic sprawę VETO w Brukseli wiadomo komu podziekujemy
Mosiądz
2 lata temu
Złapali donka?