Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. TOS
|
aktualizacja

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Rząd przyjął nowelizację ustawy

15
Podziel się:

Nowe przepisy mają utrudnić pranie pieniędzy. Ich przyjęcie było niezbędne z powodu konieczności wdrożenia unijnych dyrektyw.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Rząd przyjął nowelizację ustawy
Nowe przepisy mają utrudnić pranie pieniędzy (Flickr)

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Nowela implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Doprecyzowuje też listę instytucji obowiązanych, dodaje do niej przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą m.in. na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.

Ponadto do ustawy dodani mają być przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.

Zobacz także: Przedsiębiorcy kontra rząd. Do sądów trafiają kolejne pozwy. Mają szansę na odszkodowania?

Przepisy uszczegóławiają ponadto definicje m. in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

Projekt ustawy doprecyzowuje także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Nowe prawo wprowadza ponadto obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania "podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi" i "dostawców kont waluty wirtualnej” - czytamy w komunikacie resortu.

Resort finansów zaznacza, że projekt ustawy był konsultowany z organizacjami skupiającymi instytucje obowiązane, m.in. banki i pozabankowe instytucje finansowe. (PAP)

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
prawo
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(15)
Podatnik
rok temu
Przecież taka ustawa dot. prania brudnych pieniędzy jest od wielu lat. Nie wiem co oni znowu kombinują. Chyba raczej wygładzają pod siebie.
jaa
rok temu
Państwo powinno ścigać przestępców i chronić obywatela, ale gdy nasza wiedza finansowa jest mała, a naiwność duża, wtedy szukamy szybkich i łatwych sposobów na zrobienie pieniędzy. Takich nie ma. Przeczytajcie sobie ksiazke pt. Emeytura nie jest Ci potzerbna . Jest o zarządzaniu pieniędzmi i inwestowaniu – realnych sposobach na skuteczne budowanie majątku w Polsce, a nie szybkie i łatwe, na które łapią się naiwni. Dzięki niej ludzie też ustrzegą się niejednej pułapki typu AmberGold, SKOKI, Getback czy kredyt frankowy.
Sprawdzam
rok temu
Dlaczego Poczta Polska nie wystawia fv z 23% stawką? To dyskryminuje, pracujące na zdecydowanie wyższym poziomie usług firmy kurierskie! 2) Dlaczego firmy ubezpieczeniowe pobierały haracz OC w okresie obostrzeń, tj. okresie zakazu pracy oraz zakazu korzystania z samochodów czy lokali?
***** ***
rok temu
Lepiej niech się wezmą za banki i wyłudzających kredyty na czyjeś dane.
arahat
rok temu
uf trener i zbrojeniowka zdazyla z maszeczkami i aparatami zwanymi respiratorpedy