Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
oprac. TOS
|

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Rząd przyjął nowelizację ustawy

15
Podziel się

Nowe przepisy mają utrudnić pranie pieniędzy. Ich przyjęcie było niezbędne z powodu konieczności wdrożenia unijnych dyrektyw.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Rząd przyjął nowelizację ustawy
Nowe przepisy mają utrudnić pranie pieniędzy (Flickr)
bDzUfaRh

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Nowela implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Doprecyzowuje też listę instytucji obowiązanych, dodaje do niej przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą m.in. na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.

Ponadto do ustawy dodani mają być przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.

bDzUfaRj
Zobacz także: Przedsiębiorcy kontra rząd. Do sądów trafiają kolejne pozwy. Mają szansę na odszkodowania?

Przepisy uszczegóławiają ponadto definicje m. in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

bDzUfaRp

Projekt ustawy doprecyzowuje także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Nowe prawo wprowadza ponadto obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania "podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi" i "dostawców kont waluty wirtualnej” - czytamy w komunikacie resortu.

Resort finansów zaznacza, że projekt ustawy był konsultowany z organizacjami skupiającymi instytucje obowiązane, m.in. banki i pozabankowe instytucje finansowe. (PAP)

bDzUfaRq
bDzUfaRK
prawo
gospodarka
Źródło:
KOMENTARZE
(15)
qqq
1 tyg. temu
Hmm, czyli co zdążyli już wyprać maseczki, szczepionki, respiratory, szpitale tymczaswoe, płyny dezynfekujące itd ?
Praczka
1 tyg. temu
Tylko PiS ma prawo prać pieniądze ! Pozostali obywatele muszą się posługiwać brudnymi 😂
Riverwolf
1 tyg. temu
Był taki prezydent Warszawy co to dorobił się na handlu antykami :)
bDzUfaRL
Piootr
1 tyg. temu
Takie coś przydałoby się na Węgrzech.
zeba
1 tyg. temu
nowelizacja wprowadza kolejne absurdalne obostrzenia a nie zawiera elementów nowelizacji Dyrektywy z z 2018, którą rząd polski miał obowiązek wprowadzić najpóźniej rok temu - to jest jakiś obłęd