Piramida finansowa rozbita. CBA zatrzymało siedem kolejnych osób
Blisko 400 osób mogło stracić ponad 20 mln zł. Grupa inwestycyjna stworzyła piramidę finansową. Wpłacane pieniądze były transferowane na rachunki bankowe innych firm, w tym zagranicznych oraz osób fizycznych. Według śledczyć, działania te wypełniały znamiona prania pieniędzy. CBA zatrzymało prezesa i kolejne osoby zamieszane w proceder.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedem kolejnych osób, które miały działać w ramach piramidy finansowej. Poszkodowanych ma być co najmniej 400 osób, a straty finansowe to nie mniej niż 20 mln zł.
Wydział komunikacji społecznej CBA podał, że funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury Biura zatrzymali siedem osób w śledztwie dotyczącym grupy inwestycyjnej. Miała ona doprowadzić przekazujące pieniądze osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wprowadzając ich w błąd co do samego zamiaru inwestowania przekazanych środków.
Polityk PiS zaskakująco o Pegasusie. „Widać wyraźnie, że jest coś na rzeczy”
"W Małopolsce, na Śląsku i Mazowszu CBA zatrzymało prezesa jednego z podmiotów wykorzystywanego w przestępstwie oraz pełnomocników i osoby zajmujące się pozyskiwaniem klientów dla spółek" - poinformował wydział.
Zatrzymani przez CBA, w zorganizowanej grupie przestępczej, pozyskiwali w latach 2014-2019 pieniądze na zawarcie umowy crowdfundingowej na rzecz kontrolowanych przez jednego z podejrzanych rożnych podmiotów.
"Wpłacone środki pieniężne były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w tym firm zagranicznych oraz osób fizycznych, a działania te wypełniały znamiona prania pieniędzy" - podał wydział.
Wcześniej w tym śledztwie nadzorowanym przez rzeszowską prokuraturę okręgową zarzuty usłyszały trzy osoby.
