Śledztwo ws. spółki należącej do znanego kantoru internetowego. Prokuratura potwierdza

Anna Marszałek poinformowała w piątek PAP, że "postępowanie w sprawie spółki należącej do popularnego kantoru internetowego zostało wszczęte wczoraj i jest prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu". Jak dodała, początkowo zawiadomienie KNF zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

- Tam było początkowo skierowane zawiadomienie KNF, które dotyczyło ustawy o rachunkowości - chodziło o internetowy system wymiany walut – i ta sprawa została przejęta przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Jednocześnie do Poznania też trafiło zawiadomienie z KNF dotyczące podejrzenia przestępstwa oszustwa w tym internetowym systemie wymiany walut - relacjonowała rzeczniczka poznańskiej Prokuratury Regionalnej.

Jak wyjaśniła, ze względu na tożsame podmioty gospodarcze, których dotyczyły zawiadomienia, oba postępowania zostały połączone i toczą się pod jedną sygnaturą w prokuraturze w Poznaniu. Na tę chwilę prokuratura nie podaje bliższych informacji o postępowaniu.

W piątek RMF podało, że według ustaleń rozgłośni śledztwo dotyczy należącej do kantoru internetowego Cinkciarz.pl spółki Conotoxia. RMF podało, że spółka ta świadczy usługi płatnicze, a jej klienci skarżyli się m.in. na opóźnienia w wypłatach pieniędzy z tej platformy.

W środę Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o cofnięciu przez KNF zezwolenia na świadczenie usług płatniczych spółce Conotoxia, działającej przez agentów Cinkciarz.pl i Cinkciarz.pl Marketing.

"W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz na podstawie ustaleń nadzorczych KNF uznała, że spółka (Conotoxia - przyp. red.) nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych" - uzasdniła swą decyzję KNF. "Kluczowe dla powyższego rozstrzygnięcia KNF było niewypełnianie przez spółkę obowiązków ustawowych związanych z ochroną środków pieniężnych przyjętych od użytkowników usług płatniczych na poczet wykonania transakcji płatniczych" - podała komisja i dodała, że jej decyzja jest "natychmiast wykonalna".

KNF tłumaczyła, że Conotoxia sp. z o.o. działała przez agentów – spółki Cinkciarz.pl sp. z o.o. i Cinkciarz.pl Marketing sp. z o. o. Skutkiem środowej decyzji KNF będzie wykreślenie Conotoxii z prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego wraz z jej agentami, za pośrednictwem których wykonywała usługi płatnicze, czyli spółkami Cinkciarz.pl i Cinkciarz.pl Marketing.

KNF podała, że od chwili doręczenia Conotoxii decyzji spółka ta ma zaprzestać zawierania nowych umów o prowadzenie rachunku płatniczego. Ma też nie przyjmować żadnych wpłat ani transferów na żaden prowadzony przez nią rachunek płatniczy - w szczególności za pośrednictwem platformy internetowej.

Do czasu rozliczenia zobowiązań wobec posiadaczy rachunków płatniczych wynikających ze świadczonych im usług płatniczych Conotoxia ma umożliwić im wypłaty środków lub transfer na rachunki płatnicze prowadzone u innych dostawców. "Do dnia 31 grudnia 2024 roku spółka rozwiąże wszystkie stosunki prawne wynikające z wszystkich zawartych umów o świadczenie przez spółkę usług płatniczych, zaspokajając – w sposób przewidziany prawem – wszelkie roszczenia z tego tytułu" - zapowiedziała KNF.

W piątek Cinkciarz.pl poinformował, że podejmuje wszelkie kroki prawne, by jak najszybciej uchylić decyzję Komisji o wycofaniu zezwolenia na świadczenie usług płatniczych przez powiązaną z nim spółkę Conotoxia. Zapewnił, że wciąż realizuje wymianę walut online.

"Spółka stanowczo sprzeciwia się wydanej decyzji. Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów, podejmujemy wszelkie kroki prawne mające na celu jak najszybsze uchylenie decyzji podjętej przez KNF" - oświadczył Cinkciarz.pl.

Firma poinformowała również, że "pozostaje do pełnej dyspozycji KNF" oraz "otwarcie i rzetelnie" z nią współpracuje, a także odpowiada na wszelkie pytania oraz udostępnia wszystkie wymagane dokumenty. Kantor dodał, że zgodnie z zaleceniami KNF i uzgodnionym harmonogramem jest w trakcie wdrażania wszystkich rekomendacji zawartych w protokole pokontrolnym KNF.

Jednocześnie - jak wyjaśnił - firma "nieprzerwanie realizuje" usługę internetowej wymiany walut. "Wszystkie powierzone nam środki wracają do naszych Klientów w oczekiwanej przez nich walucie. Działają także inne usługi finansowe dostępne w portalu: Invest&Forex oraz pożyczki wielowalutowe. Wszystkie środki powierzone nam przez Klientów są w pełni bezpieczne" - zadeklarował fintech w oświadczeniu.

Cinkciarz.pl jest częścią Conotoxia Holding sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Od 9 kwietnia 2015 r. Conotoxia posiadała status krajowej instytucji płatniczej (w skrócie KIP) przyznany przez Komisję Nadzoru Finansowego.