W śledztwie zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało w sumie 33 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Teraz CBA zatrzymało kolejne 4 osoby.
W ręce łódzkiej CBA wpadło dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezes grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednik, który przewoził "brudne” pieniądze - podało CBA.
Ustalenia śledczych wskazują, że spółki F. i D. prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów pochodzenia wietnamskiego wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys. zł.
W czasie dwóch miesięcy 2016 r. tarnobrzeska grupa handlowa kierowana przez zatrzymanego prezesa kupiła od innych spółek fikcyjne faktury VAT na kwotę około 3 mln zł celem uszczuplenia należności z tytułu podatku od towarów - wynika z informacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Funkcjonariusze przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową. Zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.