Wcześniej w tej sprawie zatrzymanych było już 14 osób. Śledztwo krakowskiej delegatury CBA prowadzone pod nadzorem krakowskiej prokuratury regionalnej dotyczy wyłudzeń w latach 2013-2015 na kwotę ok. 40 mln zł.
Zatrzymania miały miejsce z Żyrardowie, Krakowie i Płocku. Zatrzymani mieli przyjmować prowizję od milionowych kwot za fikcyjne zakupy.
Kaczorek powiedział, że nie może podać więcej informacji ze względu na trwające działania CBA i prokuratury.
Zatrzymani, w zamian za otrzymaną od wypranych pieniędzy prowizje, przyjmowali na rachunki swoich firm milionowe kwoty za fikcyjne zakupy lub usługi np. jako zadatek na ciężarówki, na części samochodowe, zaliczki zakup nieruchomości a następnie dokonywali ich wypłat gotówce w kilku transakcjach. „Wyprana” gotówka na końcu łańcuszka trafiała do organizatorów wyłudzenia, a pomocnicy zatrzymywali prowizję.
Śledztwo jest wielowątkowe, niewykluczone kolejne zatrzymania i powiększenie listy zarzutów.
