O zatrzymaniach poinformowało w czwartek CBŚP. Lubelski zarząd Biura rozpracowuje tę zorganizowaną grupę przestępczą od roku. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pretekstem do wyłudzania podatku VAT był dokumentowany za pomocą fałszywych faktur rzekomy wywóz za granicę towarów - paneli fotowoltaicznych i bejcy ognioodpornej - które wcześniej wielokrotnie były przedmiotem pozornych transakcji sprzedaży między różnymi firmami.
Przestępczy proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. słupy, w różnych częściach kraju, na Słowacji i w Czechach. Wyłudzenia polegały na obrocie pustymi fakturami, wyłudzaniu kredytów bankowych i praniu pieniędzy. Funkcjonariusze wyliczyli, że skradziona kwota może wynosić nawet 124 mln zł. Grupa działała od października 2014 r. do grudnia 2016 r.
Funkcjonariusze CBŚP ustalili tożsamość kolejnych osób podejrzanych w tej sprawie. Zatrzymań dokonano jednocześnie w kilkunastu miejscach w 6 województwach.
Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego. Planowane jest zabezpieczenie na poczet przyszłych kar nieruchomości należącej do jednego z podejrzanych, wartej prawie 5 mln zł.
W sprawie do tej pory występuje 61 podejrzanych, w tym 43 członków zorganizowanej grupy przestępczej. 20 osób zostało tymczasowo aresztowanych. W sumie w tym śledztwie funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar majątek o wartości ponad 47 mln zł.
