Wielki przekręt w Estonii. Ponad 8 mld dolarów wyprano w Danske Banku

Z raportu Promontory Financial, która przeanalizowała różne aspekty sprawy wynika, że podejrzanie duże transakcje były realizowane w latach 2007-2015. Rekordowy pod tym względem był 2013 rok, kiedy klienci Danske z Rosji i byłych republik ZSRR przeprowadzili blisko 80 tys. tego typu transferów na ok. 30 mld dolarów – informuje serwis TVN 24 BiS.

Dokonanie transferów na tak duże pieniądze w małym oddziale budzi podejrzenia. Analitycy Promontory Financial wykazali, że w estońskiej filii Danske dochodziło do "dokonywanych na wielką skalę, długotrwałych naruszeń zasad w sprawie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy", a regulator zażądał od banku ograniczenia usług oferowanych klientom spoza Estonii.

Czytaj też: * *Praca marzeń zamieniła się w koszmar. Miała być specjalistką od turystyki, została specjalistką od prania pieniędzy

Szacuje się, że podejrzane transakcje opiewały na kwotę co najmniej 8,3 mld dolarów (pierwsze ustalenia mówiły o 3,9 mld dolarów).

Prezes Danske Ole Andersen zapowiedział, że wkrótce bank opublikuje dwa raporty. Jeden dotyczyć będzie kontrowersyjnych transakcji, a drugi działań, które w tej sprawie podjęła firma.

Pierwsze informacje o podejrzanych transakcjach w estońskiej filii Danske pojawiały się w duńskiej i brytyjskiej prasie kilka miesięcy temu.

W marcu gazeta "Berlingske" pisała, że do prania brudnych pieniędzy mogli wykorzystywać ten oddział członkowie rodziny Władimira Putina i współpracownicy rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez * *dziejesie.wp.pl