pranie brudnych pieniędzy

Adam S., wspólnik i jedyny członek zarządu Grupy Mennice Polskie, która prowadziła sklep internetowy Mennica24.pl, został w czwartek oskarżony o oszukanie 119 klientów i wyłudzenie od nich łącznie ponad 5 mln zł. Wykorzystał przy tym ufność ludzi, którym nazwa firmy kojarzyła się z państwową instytucją.

Ukraińska Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) oceniła, że istnieje ryzyko, iż podejrzany o pranie brudnych pieniędzy były szef Biura Prezydenta Andrij Jermak może spróbować uciec za granicę. Według SAP ma on cztery paszporty dyplomatyczne i odpowiednie środki.

Strona giełdy kryptowalut Zondacrypto w czwartek wieczorem przestała działać. Wcześniej informowaliśmy o utracie kontaktu pracowników z zarządzającymi firmą.

Adwokat Marcin D. został aresztowany na trzy miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i prania brudnych pieniędzy – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Obrona zapowiada złożenie zażalenia, mówi o "bezpodstawnej i krzywdzącej decyzji" sądu.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Katowic zatrzymali dwie kolejne osoby, podejrzane o udział w grupie przestępczej, której członkowie, podawali się za pracowników banku. Wmawiali pokrzywdzonym, że pieniądze na ich rachunkach są zagrożone i proponowali przelanie środków na bezpieczne konta.

Zarzuty popełnienia 218 oszustw na szkodę ponad 1300 osób w całym kraju usłyszał mężczyzna aresztowany na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Straty sięgają miliona złotych.

Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, powiedziała w Brukseli, że w czwartek Unia Europejska umieściła Rosję na unijnej czarnej liście krajów o wysokim ryzyku prania brudnych pieniędzy.

Niemieccy śledczy przystąpili w środę do przeszukania siedziby Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem i oddziału banku w Berlinie w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy - informuje "Der Spiegel". Według tygodnika chodzi o firmy powiązane z rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem.

Sąd Okręgowy w Olsztynie zakończył wysłuchanie wyjaśnień oskarżonych w procesie stowarzyszenia Helper, które założyła i prowadziła żona agenta Tomka, Katarzyna K. Sąd wysłuchał wyjaśnień na blisko 60 rozprawach. Teraz musi przesłuchać 900 świadków.

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" i "Superwizjera" TVN we wspólnym śledztwie pokazują przepływ przez Polskę pieniędzy pochodzących najprawdopodobniej od kolumbijskich karteli narkotykowych. W procederze biorą udział przedsiębiorcy z Panamy, Izraela oraz bank w Skierniewicach.

Filip Sz. został zatrzymany przez ukraińskie służby - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Polak jest podejrzewany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wyprała miliard złotych. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu i międzynarodowym listem gończym.

Europol zapolował na międzynarodowe siatki przestępcze, które wciągają osoby w trudnej sytuacji materialnej do prania brudnych pieniędzy. W akcji brała udział także polska policja. Wykryła ona 51 tzw. mułów finansowych oraz 14 osób, które zajmowały się ich rekrutacją. Pieniądze pochodziły głównie z przestępstw internetowych.

Pieniądze wyłudzone ze SKOK Wołomin przestępcy inwestowali w przeróżne branże. Jedną z firm, w której ulokowali pieniądze, było krematorium. Właśnie w tej sprawie zapadł prawomocny wyrok - pisze "Puls Biznesu".

- W Polsce w 2020 r. wykryto 3805 operacji powiązanych z procederem „prania brudnych pieniędzy”. Do prokuratury trafiło w związku z tym 378 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa. Coraz częściej przestępcy wykorzystują do prania pieniędzy kryptowaluty - poinformował dyrektor ds. operacyjnych w banku NatWest Polska Bartosz Michałkowski.

UE wypowiada wojnę przestępcom piorącym na tereni Wspólnoty brudne pieniądze. Ma w tym pomóc AMLA, czyli nowy unijny urząd.

Rynek kryptowalut został objęty ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Za nielegalny handel grozi nawet 100 tys. zł kary.

Ministerstwo Finansów nie może w pełni uruchomić swojego nowego rejestru. Musi się do niego wpisać ponad 400 tysięcy firm. Na razie jest z tym problem, ale nie warto tego odkładać. Zapominalskim grozi kara nawet do miliona złotych.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Komisja Nadzoru Finansowego prowadzą postępowania przeciwko BOŚ Bankowi - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Według gazety ich celem jest nałożenie kary administracyjnej, gdyż bank miał nie dopełnić obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

— Waluciarz.pl nigdy nie "transferował" pieniędzy za granicę, a jedynie realizował usługę przekazu pieniężnego, na którą miał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego - mówi "Pulsowi Biznesu" szef firmy Rafał Paluszkiewicz. Uważa, że postawione mu - po lutowej akcji CBA - zarzuty są absurdalne.

Od 13 października wiele spółek będzie miało dodatkowe obowiązki. Będą musiały zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wszystkich, którzy czerpią korzyści z prowadzonej działalności. - To ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Za niespełnienie tego obowiązku grozi milion złotych kary - mówił w programie "Money. To Się Liczy" mec. Daniel Jastrun z kancelarii Maruta Wachta. Rejestr powstał, bo wymaga tego od Polski unijna dyrektywa.

Przedsiębiorcy prowadzący kantory wpadli w popłoch. Narodowy Bank Polski rusza z masowymi kontrolami. Nowe przepisy to nowe obowiązki i problemy dla klientów. Kary za niedostosowanie się są gigantyczne.

Ostatnie lata dla Deutsche Banku upływają na płaceniu kar za afery. Od 2008 roku poszło już na to 18 mld euro. A dwa dni temu okazało się, że to jeszcze nie koniec. Akcjonariusze nie wytrzymali.

ABW wszczęła śledztwo dotyczące działalności Fundacji Otwarty Dialog i kierowanej przez członka jej zarządu spółki. W czasie kontroli skarbowej wyszły na jaw poważne nieprawidłowości finansowe.

Czy w estońskiej filii banku Danske prano brudne pieniądze na wielką skalę? "Financial Times" pisze, że dochodziło tam do dużych nieprawidłowości, a wartość podejrzanych transakcji przekracza 8 mld dolarów.

Holenderska prokuratura poinformowała w piątek o wszczęciu międzynarodowego śledztwa w sprawie osób podejrzewanych o unikanie płacenia podatków, pranie brudnych pieniędzy i ukrywanie fortuny w jednym ze szwajcarskich banków. Jego nazwa jest na razie niejawna.