Pranie Brudnych Pieniędzy – Wszystkie wiadomości

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" i "Superwizjera" TVN we wspólnym śledztwie pokazują przepływ przez Polskę pieniędzy pochodzących najprawdopodobniej od...

Filip Sz. został zatrzymany przez ukraińskie służby - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Polak...

Europol zapolował na międzynarodowe siatki przestępcze, które wciągają osoby w trudnej sytuacji materialnej do prania brudnych pieniędzy. W akcji...

Pieniądze wyłudzone ze SKOK Wołomin przestępcy inwestowali w przeróżne branże. Jedną z firm, w której ulokowali pieniądze, było krematorium. Właśnie w...

- W Polsce w 2020 r. wykryto 3805 operacji powiązanych z procederem „prania brudnych pieniędzy”. Do prokuratury trafiło w związku z tym 378...

UE wypowiada wojnę przestępcom piorącym na tereni Wspólnoty brudne pieniądze. Ma w tym pomóc AMLA, czyli nowy unijny urząd.

Rynek kryptowalut został objęty ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Za nielegalny handel grozi nawet 100 tys. zł kary.

Ministerstwo Finansów nie może w pełni uruchomić swojego nowego rejestru. Musi się do niego wpisać ponad 400 tysięcy firm. Na razie jest z tym...

Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Komisja Nadzoru Finansowego prowadzą postępowania przeciwko BOŚ Bankowi - podaje "Dziennik Gazeta...

— Waluciarz.pl nigdy nie "transferował" pieniędzy za granicę, a jedynie realizował usługę przekazu pieniężnego, na którą miał zezwolenie Komisji...

Od 13 października wiele spółek będzie miało dodatkowe obowiązki. Będą musiały zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wszystkich,...

Przedsiębiorcy prowadzący kantory wpadli w popłoch. Narodowy Bank Polski rusza z masowymi kontrolami. Nowe przepisy to nowe obowiązki i problemy dla...

Ostatnie lata dla Deutsche Banku upływają na płaceniu kar za afery. Od 2008 roku poszło już na to 18 mld euro. A dwa dni temu okazało się, że to...

ABW wszczęła śledztwo dotyczące działalności Fundacji Otwarty Dialog i kierowanej przez członka jej zarządu spółki. W czasie kontroli skarbowej wyszły...