Pranie Brudnych Pieniędzy – Wszystkie wiadomościWielki przekręt w Estonii. Ponad 8 mld dolarów wyprano w Danske BankuCzy w estońskiej filii banku Danske prano brudne pieniądze na wielką skalę? "Financial Times" pisze, że dochodziło tam do dużych nieprawidłowości, a...04.09.2018 16:21•Martyna KośkaPranie brudnych pieniędzy i ukrywanie fortuny w szwajcarskim banku? Rusza śledztwoHolenderska prokuratura poinformowała w piątek o wszczęciu międzynarodowego śledztwa w sprawie osób podejrzewanych o unikanie płacenia podatków,...31.03.2017 11:08•Tomasz SąsiadaEuroposłowie przyjęli przepisy zwalczające oszustwa podatkoweParlament zgodził się z propozycjami Komisji Europejskiej, która opracowała regulacje jak zwalczać proceder unikania i uchylania się od opodatkowania....22.11.2016 20:35W Rosji większość banków jest zamykana z powodu prania pieniędzyPranie pieniędzy było głównym powodem zamknięcia w ostatnich latach dużej liczby rosyjskich banków - powiedziała we wtorek prezes banku centralnego...13.09.2016 21:37Pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura zablokowała 12 mln dol. na koncie jednej z polskich firmProkuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie "prania brudnych pieniędzy". W jego ramach prokuratura zablokowała ponad 12 mln dolarów...25.07.2016 16:43Rynek kontraktów terminowych. Brytyjska policja skonfiskowała rosyjskim gangsterom 22 mln dolarówJak głosi policyjny komunikat, w ramach tego dochodzenia 23 marca w Londynie został aresztowany pod zarzutem malwersacji rosyjski makler, ale po...11.05.2016 15:35W Andorze pieniądze prano na 923 rachunkach w jednym tylko bankuW jednym z banków księstwa Andory funkcjonowały 923 rachunki, służące do prania pieniędzy przez ugrupowania przestępcze - twierdzą autorzy studium...09.03.2016 18:12Chiny deklarują współpracę z hiszpańskim śledztwem w sprawie banku ICBCChiny zadeklarowały w czwartek, że ich państwowy bank ICBC będzie współpracował z władzami Hiszpanii, które prowadzą przeciwko niemu śledztwo w...18.02.2016 17:28Zmiany w prawie. Za finansowanie terroryzmu 12 lat więzieniaKary za finansowanie grup terrorystycznych, zmowę przy praniu pieniędzy, a także zrównane sankcje za udział w nielegalnych grach hazardowych krajowych...12.02.2016 7:48W Rosji proceder prania brudnych pieniędzy ma się dobrzeW 2015 r. wartość "podejrzanych" transakcji finansowych dokonanych w Rosji wyniosła 11,7 bln rubli (ok. 152 mld USD) - poinformowała Federalna Służba...11.02.2016 14:36Były francuski minister sądzony za unikanie podatkówByły francuski minister ds. budżetu Jerome Cahuzac stanął w poniedziałek przed sądem w Paryżu, gdzie rozpoczął się jego proces. Zarzuca mu się...08.02.2016 17:03Za hazard - do 120 stawek grzywny. Prezydent podpisał nowelę ws. zwalczania terroryzmu i prania pieniędzyPrezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa ws. kar za finansowanie grup terrorystycznych i zmowę przy praniu pieniędzy oraz zrównującą sankcje...28.10.2015 16:02Walka z praniem brudnych pieniędzy w Wielkiej Brytanii. Premier ogłasza plany- Wielka Brytania nie stanie się bezpieczną przystanią dla brudnych pieniędzy z całego świata - zapowiada premier David Cameron.28.07.2015 20:53Pranie brudnych pieniędzy na celowniku Unii. Europarlament zaostrza przepisyZ danych Parlamentu Europejskiego wynika, że skala tego procederu na świecie to 2-5 proc. globalnego PKB.20.05.2015 15:49Poprzednia strona1234