pranie brudnych pieniędzy (strona 2 z 2)

W jednym z banków księstwa Andory funkcjonowały 923 rachunki, służące do prania pieniędzy przez ugrupowania przestępcze - twierdzą autorzy studium opracowanego przez konsultantów firmy PwC.

Chiny zadeklarowały w czwartek, że ich państwowy bank ICBC będzie współpracował z władzami Hiszpanii, które prowadzą przeciwko niemu śledztwo w związku z zarzutami prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych i aresztowały pięciu jego pracowników.

Kary za finansowanie grup terrorystycznych, zmowę przy praniu pieniędzy, a także zrównane sankcje za udział w nielegalnych grach hazardowych krajowych i zagranicznych - takie zmiany wprowadza nowelizacja prawa karnego.

W 2015 r. wartość "podejrzanych" transakcji finansowych dokonanych w Rosji wyniosła 11,7 bln rubli (ok. 152 mld USD) - poinformowała Federalna Służba Monitoringu Finansowego (Rosfinmonitoring).

Były francuski minister ds. budżetu Jerome Cahuzac stanął w poniedziałek przed sądem w Paryżu, gdzie rozpoczął się jego proces. Zarzuca mu się oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy; ujawnienie afery zmusiło Cahuzaca do dymisji prawie trzy lata temu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa ws. kar za finansowanie grup terrorystycznych i zmowę przy praniu pieniędzy oraz zrównującą sankcje za udział w nielegalnych grach hazardowych krajowych i zagranicznych - podała w środę Kancelaria Prezydenta.

- Wielka Brytania nie stanie się bezpieczną przystanią dla brudnych pieniędzy z całego świata - zapowiada premier David Cameron.

Z danych Parlamentu Europejskiego wynika, że skala tego procederu na świecie to 2-5 proc. globalnego PKB.

Nowe przepisy zobowiążą banki, audytorów, prawników, agentów nieruchomości i właścicieli kasyn do uważnego przyglądania się podejrzanym transakcjom.

Zwracam się do Parlamentu Europejskiego i Rady UE o szybkie przyjęcie propozycji Komisji na rzecz wzmocnienia prawodawstwa UE w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy - napisał Juncker.

Marszałek Sejmu w swym wystąpieniu podkreślił konieczność przywrócenia wiary w etyczne podstawy gospodarki wolnorynkowej, do czego - jak tłumaczył - potrzebne jest m.in. zlikwidowanie luk podatkowych.

Do takiego wniosku doszedł Financial Times po ustaleniu, że ponad 150 mld euro zainwestowanych w tym sektorze w Wielkiej Brytanii przelano z rajów podatkowych.

Pranie brudnych pieniędzy, kierowanie grupą przestępczą, oszustwa podatkowe - to tylko część zarzutów dla spółki Składy Węgla Pl.

Chodzi o to, aby skuteczniej wykrywać osoby, które próbują ukryć swoją tożsamość w wyniku łańcuchowych transakcji z udziałem tzw. spółek krzaków.

Prawa stosujące się do Watykanu mają być rozciągnięte na instytucje zależne od Stolicy Apostolskiej i organizacje, jak Caritas.

Władze Cypru muszą konsekwentnie zwalczać pranie brudnych pieniędzy - nakazuje przedstawiciel UE.

Rokowania w sprawie pomocy dla przeżywającego głęboki kryzys finansowy Cypru mogą się przedłużyć w następstwie zarzutów.

Resort pracuje nad rozporządzeniem do ustawy ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Prowadzone w stanie Nowy Jork śledztwo dotyczy praktyki prania pieniędzy poprzez czyszczenie danych transakcji finansowych, wskazujących na tożsamość zleceniodawcy.

Ta astronomiczna suma w 2009 roku stanowiła blisko 3 proc. globalnego PKB.

Szacuje się, że rocznie jest temu zabiegowi poddawanych w Niemczech 40-60 mld euro.

Trzech mężczyzn - dwóch Polaków i Czech zostało oskarżonych przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie o pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa skarbowe w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Przez ich działalność Skarb Państwa stracił łącznie 9 mln zł.

Rząd USA dostanie od Royal Bank of Scotland 500 milionów dolarów zadośćuczynienia.

Adwokaci i notariusze mają obowiązek poinformować władze, jeśli transakcje finansowe, w których uczestniczą, wydają im się podejrzane - potwierdził we wtorek unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Miliardy dolarów pochodzących z przestępstw inwestowane w legalne przedsięwzięcia. Może zachwiać nawet najlepiej funkcjonującym systemem gospodarczym.