Pranie Brudnych Pieniędzy – Wszystkie wiadomości

Nowe przepisy zobowiążą banki, audytorów, prawników, agentów nieruchomości i właścicieli kasyn do uważnego przyglądania się podejrzanym transakcjom.

Zwracam się do Parlamentu Europejskiego i Rady UE o szybkie przyjęcie propozycji Komisji na rzecz wzmocnienia prawodawstwa UE w zakresie...

Marszałek Sejmu w swym wystąpieniu podkreślił konieczność przywrócenia wiary w etyczne podstawy gospodarki wolnorynkowej, do czego - jak tłumaczył -...

Do takiego wniosku doszedł Financial Times po ustaleniu, że ponad 150 mld euro zainwestowanych w tym sektorze w Wielkiej Brytanii przelano z rajów...

Pranie brudnych pieniędzy, kierowanie grupą przestępczą, oszustwa podatkowe - to tylko część zarzutów dla spółki Składy Węgla Pl.

Chodzi o to, aby skuteczniej wykrywać osoby, które próbują ukryć swoją tożsamość w wyniku łańcuchowych transakcji z udziałem tzw. spółek krzaków.

Prawa stosujące się do Watykanu mają być rozciągnięte na instytucje zależne od Stolicy Apostolskiej i organizacje, jak Caritas.

Władze Cypru muszą konsekwentnie zwalczać pranie brudnych pieniędzy - nakazuje przedstawiciel UE.

Rokowania w sprawie pomocy dla przeżywającego głęboki kryzys finansowy Cypru mogą się przedłużyć w następstwie zarzutów.

Resort pracuje nad rozporządzeniem do ustawy ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Prowadzone w stanie Nowy Jork śledztwo dotyczy praktyki prania pieniędzy poprzez czyszczenie danych transakcji finansowych, wskazujących na tożsamość...

Ta astronomiczna suma w 2009 roku stanowiła blisko 3 proc. globalnego PKB.

Szacuje się, że rocznie jest temu zabiegowi poddawanych w Niemczech 40-60 mld euro.

Trzech mężczyzn - dwóch Polaków i Czech zostało oskarżonych przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie o pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa skarbowe...