pranie brudnych pieniędzy (strona 3 z 3)

Resort finansów chce zmienić przepisy w sprawie "prania pieniędzy"

Resort finansów chce zmienić przepisy w sprawie "prania pieniędzy"

Resort pracuje nad rozporządzeniem do ustawy ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Opcje
Brytyjski bank oskarżony o pranie irańskich pieniędzy

Brytyjski bank oskarżony o pranie irańskich pieniędzy

Prowadzone w stanie Nowy Jork śledztwo dotyczy praktyki prania pieniędzy poprzez czyszczenie danych transakcji finansowych, wskazujących na tożsamość zleceniodawcy.
Opcje
Na całym świecie wyprano około 1,6 biliona dolarów

Na całym świecie wyprano około 1,6 biliona dolarów

Ta astronomiczna suma w 2009 roku stanowiła blisko 3 proc. globalnego PKB.
Opcje
Niemieccy eksperci chcą planu walki z praniem brudnych pieniędzy

Niemieccy eksperci chcą planu walki z praniem brudnych pieniędzy

Szacuje się, że rocznie jest temu zabiegowi poddawanych w Niemczech 40-60 mld euro.
Opcje

Oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa skarbowe

Trzech mężczyzn - dwóch Polaków i Czech zostało oskarżonych przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie o pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa skarbowe w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Przez ich działalność Skarb Państwa stracił łącznie 9 mln zł.
Opcje
RBS zapłaci karę za pranie brudnych pieniędzy

RBS zapłaci karę za pranie brudnych pieniędzy

Rząd USA dostanie od Royal Bank of Scotland 500 milionów dolarów zadośćuczynienia.
Opcje
UE: Prawnicy muszą pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy

UE: Prawnicy muszą pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy

Adwokaci i notariusze mają obowiązek poinformować władze, jeśli transakcje finansowe, w których uczestniczą, wydają im się podejrzane - potwierdził we wtorek unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

M. Kot

Opcje

Polska potrafi zwalczać pranie pieniędzy

Miliardy dolarów pochodzących z przestępstw inwestowane w legalne przedsięwzięcia. Może zachwiać nawet najlepiej funkcjonującym systemem gospodarczym.
Opcje