Wyłudzali VAT, wystawiając fałszywe faktury. Państwo sporo na tym straciło
Prokuratura przedstawiła zarzuty dwóm prezesom warszawskich spółek za wystawianie fałszywych faktur VAT na łączną kwotę 446 mln zł. Skarb Państwa stracił przez to ponad 83 mln zł.
"Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła dwóm mężczyznom pełniącym funkcje prezesów zarządów ustalonych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zarzuty popełnienia przestępstwa zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT, poświadczającymi nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości podatku od towarów i usług, których łączna wartość należności ogółem z tytułu deklarowanych nabyć połączeń typu VoIP przekroczyła 446 mln zł" - informuje oficjalny komunikat.
Panom przedstawiono zarzuty narażenia Skarbu Państwa na starty w wysokości 83 mln zł w wyniku uszczuplenia podatku VAT, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania oszustwa podatkowego oraz popełnienia czynu zabronionego określanego jako „pranie brudnych pieniędzy”.
Podejrzani zostali zatrzymani, a zebrane dowody w śledztwie świadczą o istnieniu zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się m.in. fikcyjnym obrotem połączeniami typu VoIP, wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami VAT, oszustwami podatkowymi polegającymi na podawaniu nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT - 7 oraz przyjmowaniem środków finansowych na rachunki bankowe i ich dalszym transferowaniem.
"Osoby wchodzące w skład badanej grupy przestępczej działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od końca maja 2017 roku do końca marca 2018 roku w Warszawie, w innych miastach na terenie Polski, jak też poza granicami kraju" - podaje prokuratura.
Zobacz: *PIT Last Minute: rozliczenie dochodów z zagranicy *
Śledztwo rozpoczęto na podstawie zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który podejrzewał popełnienie przestępstwa nazywanego „praniem brudnych pieniędzy” przez osoby reprezentujące ustaloną spółkę z siedzibą w Warszawie.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 25 lat oraz kara grzywny, przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartości.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
