"Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła dwóm mężczyznom pełniącym funkcje prezesów zarządów ustalonych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zarzuty popełnienia przestępstwa zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT, poświadczającymi nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości podatku od towarów i usług, których łączna wartość należności ogółem z tytułu deklarowanych nabyć połączeń typu VoIP przekroczyła 446 mln zł" - informuje oficjalny komunikat.
Panom przedstawiono zarzuty narażenia Skarbu Państwa na starty w wysokości 83 mln zł w wyniku uszczuplenia podatku VAT, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania oszustwa podatkowego oraz popełnienia czynu zabronionego określanego jako „pranie brudnych pieniędzy”.
Podejrzani zostali zatrzymani, a zebrane dowody w śledztwie świadczą o istnieniu zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się m.in. fikcyjnym obrotem połączeniami typu VoIP, wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami VAT, oszustwami podatkowymi polegającymi na podawaniu nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT - 7 oraz przyjmowaniem środków finansowych na rachunki bankowe i ich dalszym transferowaniem.
"Osoby wchodzące w skład badanej grupy przestępczej działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od końca maja 2017 roku do końca marca 2018 roku w Warszawie, w innych miastach na terenie Polski, jak też poza granicami kraju" - podaje prokuratura.
Zobacz: *PIT Last Minute: rozliczenie dochodów z zagranicy *
Śledztwo rozpoczęto na podstawie zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który podejrzewał popełnienie przestępstwa nazywanego „praniem brudnych pieniędzy” przez osoby reprezentujące ustaloną spółkę z siedzibą w Warszawie.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 25 lat oraz kara grzywny, przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartości.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl