Wyłudzali pieniądze z tarczy finansowej. 5 osób w rękach CBŚP

Zatrzymani podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkom zarzuca się oszustwa, w tym także wyłudzenie ponad 185 tys. zł pochodzących z tarczy finansowej.

CBŚP

Źródło zdjęć: © CBŚP | CBŚP

oprac. PRC

23 listopada 2020, 10:45

W sprawę może być zamieszanych kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych - informuje CBŚP. Śledztwo sięga 2018 roku. Członkowie grupy podejrzani są o liczne oszustwa, a w ostatnim czasie także o wyłudzanie środków finansowych pochodzących z rządowego programu tarczy finansowej.

Jak działali? Wystawiali nierzetelne faktury. W ten sposób wykazywano obrót oraz koszty uzyskania przychodu przez firmy. To z kolei umożliwiło uzyskanie m.in. od Polskiego Funduszu Rozwoju subwencji.

Tarcza antykryzysowa. ZUS sprawdza przedsiębiorców, czy nie wyłudzili świadczeń

Jak ustaliło CBŚP, nierzetelne dokumenty i wykazywane wysokie obroty umożliwiały także wyłudzanie pożyczek, kredytów, lessingów i faktoringów. W sumie przestępcy posłużyli się fałszywymi fakturami łącznie opiewającymi na kwotę ponad 16 mln zł.

Tarcza antykryzysowa. Firmy w kropce

"Zatrzymano 5 osób i przeszukano ponad 50 obiektów, mogących mieć związek z działalnością prawie 40 różnych podmiotów gospodarczych" - wskazuje CBŚP.

Na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze oraz samochód warty 450 tys. zł, luksusowe zegarki, czy urządzenie do endermologii warte ok. 170 tys. zł.

Źródło artykułu: money.pl