Wyłudzenia z Tarczy Antykryzysowej. Przyjęli subwencje wysokości 6 mln zł
Policja zatrzymała 11 osób. Funkcjonariusze zabezpieczyli także ponad 300 tys. zł w gotówce, sprzęt elektroniczny, karty sim i dokumenty.
Dolnośląska policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem dotacji z tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jej członkom udało się wyłudzić z Państwowego Funduszu Rozwoju subwencje na kwotę blisko 6 mln zł.
Przestępcy wykorzystywali powiązane kapitałowo i osobowo fasadowe firmy, które fikcyjnie zatrudniały pracowników bądź zatrudniały tę samą osobę w kilku lub kilkunastu podmiotach. Za ich pomocą zwracali się o przyznanie subwencji finansowych z tytułu tzw. Tarczy Antykryzysowej.
Wyłudzenia VAT na puste faktury. Słabo radzimy sobie z odzyskiwaniem pieniędzy
Funkcjonariusze wkroczyli również do kilku biur i mieszkań na terenie Dolnego Śląska i Wielkopolski. Zabezpieczono znaczne ilości dokumentacji, nośniki danych, komputery, karty sim. Policjanci zajęli również mienie w postaci gotówki w kwocie ponad 300 tys. zł. Ponadto u jednej z zatrzymanych ujawniono środki psychotropowe.
Zatrzymano 11 osób, wśród których znalazł się "mózg" całego przestępczego przedsięwzięcia – 43-latek, który już wcześniej był notowany w związku z przestępstwami gospodarczymi - podaje policja.
Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzeń pieniędzy na kwotę znacznej wartości oraz zarzut prania brudnych pieniędzy.
Jedna z osób odpowie również za zorganizowanie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec pięciu osób skierowano do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
