6 osób zatrzymanych, z czego 2 z podejrzeniem kierowania zorganizowaną grupą – to efekt wspólnego śledztwa CBŚP, KAS, SG i Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Śledztwo dotyczące nielegalnego handlu suszem tytoniowym prowadzone było od 2016 roku. Polscy śledczy działali w porozumieniu z niemiecką służbą celną we Frankfurcie nad Odrą, ponieważ na trenie Niemiec znajdował się magazyn, gdzie był przechowywany susz – wynika z informacji CBŚP.
Przestępcy wykorzystywali działalność kilku firm, aby wykazywać fikcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy suszu tytoniowego. Tym sposobem, jak wynika z ustaleń CBŚP, na rynek Polski trafiło łącznie ponad 500 ton nielegalnego surowca.
Policjanci zabezpieczyli nieruchomości, samochody oraz gotówkę o łącznej wartości ponad 2 mln zł.
Dwóm podejrzanym przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu oszustwa podatkowe i przestępstwa skarbowe, pranie pieniędzy.
Pozostałym czterem, w tym obywatelowi Ukrainy, zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych – wylicza CBŚP.
Funkcjonariusz Straży Granicznej, który miał brać udział w procederze, usłyszy zarzut korupcji.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl