Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Karolina Szczęsna
|

Wyłudzenia podatku VAT. CBŚ: 18 osób zatrzymanych

26
Podziel się:

CBŚP z Lublina zatrzymała kolejnych 18 osób podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT. W sprawie tej jest już 61 podejrzanych. Grupa mogła wyłudzić ponad 124 mln zł podatku VAT.

Przestępczy proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. słupy, w różnych częściach kraju.
Przestępczy proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. słupy, w różnych częściach kraju. (STANISLAW KOWALCZUK)

O zatrzymaniach poinformowało w czwartek CBŚP. Lubelski zarząd Biura rozpracowuje tę zorganizowaną grupę przestępczą od roku. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pretekstem do wyłudzania podatku VAT był dokumentowany za pomocą fałszywych faktur rzekomy wywóz za granicę towarów - paneli fotowoltaicznych i bejcy ognioodpornej - które wcześniej wielokrotnie były przedmiotem pozornych transakcji sprzedaży między różnymi firmami.

Przestępczy proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. słupy, w różnych częściach kraju, na Słowacji i w Czechach. Wyłudzenia polegały na obrocie pustymi fakturami, wyłudzaniu kredytów bankowych i praniu pieniędzy. Funkcjonariusze wyliczyli, że skradziona kwota może wynosić nawet 124 mln zł. Grupa działała od października 2014 r. do grudnia 2016 r.

Zobacz także: Zobacz także: „Wyłudzili 60 mln zł” Wśród zatrzymanych były poseł Twojego Ruchu i SLD

Funkcjonariusze CBŚP ustalili tożsamość kolejnych osób podejrzanych w tej sprawie. Zatrzymań dokonano jednocześnie w kilkunastu miejscach w 6 województwach.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego. Planowane jest zabezpieczenie na poczet przyszłych kar nieruchomości należącej do jednego z podejrzanych, wartej prawie 5 mln zł.

W sprawie do tej pory występuje 61 podejrzanych, w tym 43 członków zorganizowanej grupy przestępczej. 20 osób zostało tymczasowo aresztowanych. W sumie w tym śledztwie funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar majątek o wartości ponad 47 mln zł.

wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(26)
WYRÓŻNIONE
Tfe
7 lat temu
Niebawem złapią tych co"handlowali"pingwinami na wielką skale.Końca przekrętów nie widać.Ciekawe jakie wyroki zapadną..
SirJojek
7 lat temu
I bardzo dobrze. ! Wreszcie coś się dzieje w temacie wyłudzaczy VAT.
POLAK
7 lat temu
BRAWO Tak trzymać
NAJNOWSZE KOMENTARZE (26)
antek
7 lat temu
Niech teraz CBS zajmie sie PIsem. PIS okradaja panstwo na miliardy i lamia prawo a dowodow nie musza nawet szukac bo leza na ulicy.
antek
7 lat temu
Niech teraz CBS zajmie sie PIsem. PIS okradaja panstwo na miliardy i lamia prawo a dowodow nie musza nawet szukac bo leza na ulicy.
antek
7 lat temu
Niech teraz CBS zajmie sie PIsem. PIS okradaja panstwo na miliardy i lamia prawo a dowodow nie musza nawet szukac bo leza na ulicy.
mały
7 lat temu
Tylu zatrzymali ale nikt jeszcze nie został osądzony -- ci pierwsi zatrzymani musieli już wyjść bo czas minął .
Dom52
7 lat temu
A gdyby był podatek obrotowy zamiast Vat-u nie byłoby jak wyłudzać. Proste !!!
...
Następna strona