Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Monika Szafrańska
|

Nielegalny obrót dziełami sztuki. KAS i ABW rozpracowały mechanizm

39
Podziel się:

Kusiła inwestorów nawet 18-proc. zyskiem. Jak? Właścicielka galerii handlowała dziełami sztuki z opcją odkupienia przez jej firmę. Chętnych nie brakowało, niestety część klientów nie odzyskała zainwestowanych środków.

Kobieta "wyprała" 300 mln zł? Sprawę badają śledczy
Kobieta "wyprała" 300 mln zł? Sprawę badają śledczy (materiały prasowe/mf.gov.pl)

Kusiła inwestorów nawet 18-proc. zyskiem. Jak? Właścicielka galerii handlowała dziełami sztuki z opcją odkupienia przez jej firmę. Chętnych nie brakowało, niestety część klientów nie odzyskała zainwestowanych środków w wysokości 300 mln zł.

Sprawa dotyczy firmy prowadzonej przez Polkę mieszkającą w Szwecji. Kobieta prowadziła galerie dzieł sztuki na terenie Szwecji, Polski, Hiszpanii i USA. Choć działalność gospodarcza kobiety została wpisana na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, potencjalny zysk skusił wiele osób.

I nic dziwnego. W zależności od zainwestowanej kwoty, można było zyskać od 15 do 18 proc. w skali roku. W jaki sposób? "Inwestycja polegała na nabyciu od właścicielki galerii dzieł sztuki (głównie rzeźb) z opcją jego jednoczesnego odkupienia przez tę samą galerię po upływie określonego czasu" - podaje Krajowa Administracja Skarbowa w komunikacie.

Pomorska KAS wraz z delegaturą ABW w Gdańsku i Białymstoku przeprowadzili wspólną akcję ze szwedzkimi organami podatkowymi. Funkcjonariusze przeszukali lokale użytkowe w w kilkunastu miejscach na terenie kraju, prywatne adresy i miejsca prowadzenia działalności gospodarczych pośredników. W wyniku tych działań funkcjonariusze ujawnili dokumentację handlową, środki pieniężne w gotówce - blisko 5 mln złotych oraz znaczne ilości złota i srebra w postaci sztabek i monet. Już w trakcie przeprowadzania czynności wszczęto trzy kontrole celno-skarbowe, sprawa ma charakter rozwojowy.

Zobacz także: Papierosy pakowali w kartony na pizzę. Nielegalna fabryka zlikwidowana

Postępowanie w sprawie zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Postępowanie dotyczy prowadzenia bez zezwolenia, działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem oraz doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 300 mln zł oraz tzw. prania brudnych pieniędzy na ww. kwotę.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(39)
karola
5 lata temu
Czy poda ktoś adres jakiegoś muzeum, które można odwiedzić? Oczywiście wartego polecenia. Fascynuję się sztuką. A tak ode mnie - ostatnio natrafiłam na świetną stronkę z na której przeprowadzane są aukcje sztuki. To coś jak internetowy dom aukcyjny i galeria sztuki w jednym. Jeśli Was również fascynują te tematy to polecam zajrzeć - artbidy.com.
mmm
6 lat temu
300mln? toż to połowa Amber Gold i jakieś 7% afery SKOK. przydałaby się jakaś komisja śledcza. może dzięki temu uda się odwlec komisję ws afery SKOK?
Głos
6 lat temu
Brawo za kreatywność ! Trzeba było poprzestać na tej kwocie i iść swoją już prywatną drogą 😉
sondor
6 lat temu
No i znów powołać "komisję", ponabijać sobie punktów wyborczych tylko o co w tym wszystkim chodzi. Pisałem i powtarzam na PAZERNOŚĆ Polaków nie ma leku, tu i żadna komisja nie pomoże. Polak lubił, lubi i lubić będzie pieniądz i ta chęć jego posiadania zaślepia mu wszystko - logiczne rozumowanie także i tego nic nie zmieni!!!
Oby tak dalej
6 lat temu
Znalazłem na dzikim śmietniku nadpalone książki, w jednej było 5 stówek (5x100), do połowy spalonych. W NBP bez problemu wymienili na nowe. Frajer stracił, ja zyskałem.
...
Następna strona