Prokuratura objęła śledztwem 30 osób, 7 z nich grozi kara do 8 lat więzienia.
Grupą kierowali dwaj lublinianie prowadzący działalność gospodarczą 60 letni Witold C. i 45-cio letni Jerzy K. Pozostałe osoby zaangażowane w nielegalny proceder, z całej Lubelszcyzny, wykorzystywały fałszywe faktury.
W zależności od zaangażowania w proceder i ilości zakupionego paliwa wskazanego w fakturze, każda transakacja uszczuplała dochody skarbu państwa na kwotę od kilku do 330 tysięcy złotych. ''W sumie było kilkadziesiąt takich transakcji''- mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Beata Syk Jankowska.