Polska za mało aktywnie walczy z praniem brudnych pieniędzy. Tak wynika z najnowszego raportu komitetu ekspertów Moneyval, oceniającego skuteczność polskich przepisów i wymiaru sprawiedliwości w walce z nielegalnymi transakcjami finansowymi.
Zdaniem ekspertów zapobieganie praniu brudnych pieniędzy to nie tylko walka z przestępczością. Ma ono również aspekt ekonomiczny, dotyczy też bezpieczeństwa.
Raport stwierdza, że Polska dokonała wielu pozytywnych zmian w obowiązującym prawie, jednak nadal nie wprowadziła części zaleceń z poprzedniego raportu. Dotyczy to między innymi wprowadzenia przepisu konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa pozostającego w posiadaniu osób trzecich.
Zdaniem komitetu liczba śledztw i osób skazanych w Polsce jest zbyt niska, w stosunku do ujawnionych sum nielegalnych pieniędzy. Organy ścigania są zbyt mało aktywnie w doprowadzeniu do ukarania sprawców i konfiskaty mienia. Ponadto raport stwierdza braki w ustawodawstwie. Zarzuca, że nadal nie wymaga się przejrzystości, określenia rzeczywistych właścicieli oraz potwierdzenia ich tożsamości z niezależnych i wiarygodnych źródeł.
Raport formułuje głównie techniczne zalecenia, które Polska powinna zastosować.
Informacyjna Agencja Radiowa
