# wypowiedź przedstawiciela władz USA #
24.05. Mińsk (PAP) - Bank Narodowy Białorusi skontroluje działalność Credexbanku w związku z opublikowaniem przez resort finansów USA informacji o możliwej "nieprzejrzystości" jego operacji - podała w czwartek państwowa agencja BiełTA. Bank jest podejrzewany o pranie pieniędzy.
"W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów USA informacji o możliwym uczestniczeniu zarejestrowanego na terytorium Białorusi Credexbanku w +nieprzejrzystych+ operacjach finansowych, Bank Narodowy podjął decyzję o przeprowadzeniu nieplanowanej kontroli działalności Credexbanku" - poinformowała służba prasowa Banku Narodowego.
Podkreślono przy tym, że na Białorusi działa skuteczny system zapobiegania i ujawniania operacji finansowych mających na celu legalizację dochodów zdobytych drogą nielegalną oraz związanych z działalnością terrorystyczną.
Na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów USA pojawiła się we wtorek informacja o możliwych związkach Credexbanku z nieprzejrzystymi operacjami finansowymi. Resort pisze, że "ma powody sądzić, iż Credex jest zaangażowany w znaczną liczbę transakcji wskazujących na pranie pieniędzy".
Jak podkreślił podsekretarz stanu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego w Ministerstwie Finansów USA David Cohen, struktura własności, działalność biznesowa i klientela banku wystawia na ryzyko amerykańskie instytucje finansowe. Nazwał przy tym Credexbank "instytucją, której wysoce podejrzany układ transakcji i chroniczny brak przejrzystości praktycznie uniemożliwiają określenie, czy ten bank w ogóle prowadzi jakąś legalną dzialalność".
W środę białoruski bank opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym odrzuca te oskarżenia i zapewnia o gotowości dostarczenia Ministerstwu Finansów USA wszelkich niezbędnych informacji. "Przy przeprowadzaniu operacji bank kieruje się ściśle wymogami krajowego ustawodawstwa oraz standardów międzynarodowych" - zapewniono w oświadczeniu.
Credexbank zajmuje na Białorusi 22. miejsce pod względem wielkości aktywów. We wtorek Departament Stanu USA zakwalifikował go jako "nacechowany wysokim ryzykiem prania pieniędzy" i zaproponował zakazanie amerykańskim bankom prowadzenia większości transakcji z Credexbankiem. Oznaczałoby to zablokowanie mu dostępu do amerykańskiego systemu finansowego.
Według amerykańskiego resortu finansów Credexbank należy do szwajcarskiej spółki Vicpart Holding, która określa sama siebie jako fundusz inwestycyjny. Firma ta "dzieli adres z ponad 200 innymi spółkami" w szwajcarskim Fryburgu, co uważane jest za sygnał alarmowy mogący świadczyć o tym, że jest to instytucja fasadowa.
Z Mińska Małgorzata Wyrzykowska (PAP)
mw/ ap/
